[1] Les intermédiaires locaux qui reçoivent de l'argent provenant d'une infraction (phishing, escroquerie, etc) sur leurs comptes courants personnels, les retirent en espèces, retiennent une commission et envoient le solde via un envoi de fonds au bénéficiaire.
[7] Lokale tussenpersonen die geld afkomstig uit een misdrijf (phishing, oplichting, ) op hun persoonlijke bankrekeningen ontvangen, opnemen in contanten, een commissie afhouden en het saldo via geldverzending versturen naar een begunstigde.