De lidstaten dienen met name rekening te houden met de commerciële status en de beweegredenen van degene die de producten voorhanden heeft, de plaats waar de producten zich bevinden, de gebruikte wijze van vervoer (bijv. vrachtwagen), elk document betreffende de producten (bijv. rekening) en de aard en hoeveelheid van deze producten.
Berücksichtigen muss der Mitgliedstaat insbesondere die handelsrechtliche Stellung des Besitzers der Waren und die Gründe für den Besitz, den Ort, an dem sich die Waren befinden, die gegebenenfalls verwendeten Beförderungsmittel (z.B. Lastwagen), Unterlagen über die Waren, Beschaffenheit und Menge der Waren.