Alleen de bewegingen van grote sommen contant geld zouden daartoe moeten worden gecontroleerd; de grens voor een controle zou dezelfde moeten zijn als die voor de financiële instellingen (15.000 €).
Nur die Bewegungen hoher Beträge flüssiger Mittel müssten zu diesem Zweck überwacht werden; die Schwelle, ab der eine Überwachung stattfindet, müsste der für die Finanzinstitute geltenden Schwelle entsprechen (15.000 Euro).