Voorts dienen dergelijke instellingen en de genoemde beroepsgroepen in een vroeg stadium transacties te onderzoeken waarvan zij menen dat deze met het witwassen van geld verband kunnen houden, zodat zij de bevoegde nationale autoriteiten op het gebied van bestrijding van witwaspraktijken daarvan op de hoogte kunnen brengen. Dit geldt voor alle economische sectoren, dus ook voor die van de sport.
Darüber hinaus haben diese Institute und benannten Berufszweige die Pflicht, in einem frühen Stadium Vorgänge festzustellen, die zur Geldwäsche im Sportbereich, wie auch in allen anderen Bereichen geeignet sind, so dass sie die für die Bekämpfung der Geldwäsche zuständigen nationalen Behörden verständigen können.