De richtlijn is van toepassing op kredietinstellingen, financiële instellingen, onafhankelijke beoefenaren van juridische beroepen, notarissen, accountants, bedrijfsrevisoren, belastingadviseurs, makelaars in onroerend goed, casino's, leveranciers van trust- en bedrijfsdiensten en alle leveranciers van goederen (wanneer bedragen boven de 15 000 euro contant worden betaald).
Die Richtlinie gilt für Kreditinstitute, Finanzinstitute, selbstständige Angehörige von Rechtsberufen, Notare, Buchprüfer, Abschlussprüfer, Steuerberater, Immobilienmakler, Kasinos, Dienstleister für Trusts und Gesellschaften und alle Warenlieferanten (soweit Zahlungen in bar in Höhe von mehr als 15000 EUR erfolgen).