In de toelichting bij het voorstel merkt de Commissie op dat zij beoogt richtlijn 91/308/EEG van de Raad van 10 juni 1991 (tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld, PB L 166, blz. 77), aan te vullen met controles van grote geldbedragen die de buitengrenzen van de Gemeenschap overschrijden.
Die Kommission gibt in der Begründung des Vorschlags an, dass dieser die Richtlinie 91/308/EWG des Rates vom 10. Juni 1991 (zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche, ABl. L 166, S. 77) insoweit ergänzen soll, als mit ihm hohe Beträge flüssiger Mittel, die die Außengrenzen der Gemeinschaft überschreiten, überwacht werden sollen.