De instellingen en personen die onder deze richtlijn vallen dienen de financiële inlichtingeneenheid op haar verzoek tevens alle andere noodzakelijke informatie te verstrekken, maar het is aan de lidstaten om vast te stellen of de financiële inlichtingeneenheid of een andere bevoegde wetshandhavingsinstantie gemachtigd is deze informatie te vragen.
Die unter diese Richtlinie fallenden Institute und Personen müssen der zentralen Meldestelle auf deren Ersuchen auch alle anderen erforderlichen Informationen zur Verfügung stellen, es ist jedoch den Mitgliedstaaten überlassen, festzulegen, ob die zentrale Meldestelle oder eine andere zuständige Strafverfolgungsbehörde befugt sind, diese Informationen anzufordern.