Verdachte transacties dienen te worden gemeld aan de fie's, die moeten optreden als nationaal centrum voor het ontvangen en analyseren van meldingen van verdachte transacties en andere informatie omtrent witwassen, daarmee verband houdende basismisdrijven en financiering van terrorisme, en de uitkomsten van die analyses onder de bevoegde autoriteiten moeten verspreiden.
Verdächtige Transaktionen sollten der FIU gemeldet werden, die als nationale Zentralstelle fungieren sollte, deren Aufgabe darin besteht, Verdachtsmeldungen und andere Informationen im Zusammenhang mit Geldwäsche, damit zusammenhängenden Vortaten und Terrorismusfinanzierung entgegenzunehmen und auszuwerten und die Ergebnisse dieser Auswertungen an die zuständigen Behörden weiterzuleiten.