Hoewel de uitwisseling van nominatieve informatie waarschijnlijk het nuttigst is voor de ontdekking en voorkoming van fraude, levert deze categorie de meeste problemen op.
Der Austausch namentlicher Informationen ist zwar für die Aufklärung und Verhütung von Betrug wahrscheinlich am sinnvollsten, aber derartige Informationen sind auch mit den meisten Problemen verbunden.