De aanbevelingen "klantenonderzoek" voor banken (Customer due diligence for banks), opgesteld door het Bazels Comité voor het Bankentoezicht, die in oktober 2001 van kracht zijn geworden, bieden richtsnoeren op het gebied van klantenidentificatie en continu rekeningtoezicht, die ook voor dit doel kunnen worden gebruikt.
Die von dem Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht ausgearbeiteten "Customer due diligence for banks"-Empfehlungen, die im Oktober 2001 wirksam wurden, enthalten Leitlinien im Bereich der Kundenidentifikation und laufenden Kontenaufsicht, die auch für den oben genannten Zweck verwandt werden können.