(7 bis) Tra
nsacties waarbij de potentiële koper bijvoorbeeld een (professionele of particuliere) klant is
die onduidelijk is over het voorgenomen gebruik, niet vertrouwd blijkt te zijn met het voorgenomen gebruik of er geen plausibele verklaring voor kan geven, ongebruikelijke concentraties of ongebruikelijke combinaties van stoffen wil kopen, geen bewijsstukken betreffende zijn identiteit of verblijfplaats wil overleggen, of nadrukkelijk verzoekt om op een ongebruikelijke wijze, bijvoorbeeld
...[+++]met grote sommen contant geld, te betalen, kunnen als verdacht worden beschouwd; de marktdeelnemers kunnen zich het recht voorbehouden een dergelijke transactie te weigeren.(7a) Transaktionen, bei denen
beispielsweise der potenzielle (gewerbliche oder private) Käufer sich hinsichtlich der beabsichtigten Verwendung nicht im Klaren erscheint, mit der beabsichtigten Verwendung nicht vertraut erscheint
oder sie nicht plausibel begründen kann, ungewöhnlich große Mengen, ungewöhnliche Konzentrationen
oder ungewöhnliche Kombinationen von Stoffen erwerben möchte, nicht bereit ist, seine Identität
oder seinen Wohnsitz nachzuweisen,
oder auf ungewöhnlichen Zahlungsmetho
...[+++]den – darunter hohe Barzahlungen – besteht, können als verdächtig angesehen werden, und die Wirtschaftsteilnehmer können sich vorbehalten, solche Transaktionen abzulehnen.