Daarom lijkt het de voorkeur te verdienen dat de tussenpersoon de regulerende instantie waarschuwt als een transactie hem verdacht voorkomt, een en ander naar het voorbeeld van de maatregelen die zijn getroffen in de banksector ter bestrijding van het witwassen van geld.
Entsprechend dem Geist der Maßnahmen, die zur Bekämpfung der Geldwäsche gegenüber den Banken getroffen wurden, erscheint es ratsamer, wenn der Finanzintermediär der Regulierungsstelle die Geschäfte mitteilt, die ihm verdächtig vorkommen.
