Traduction de «verdachte financiële transacties » (Néerlandais → Allemand) :

TERMINOLOGIE

melding van verdachte financiële transacties | STR [Abbr.]
Meldung verdächtiger Transaktionen | Verdachtsmeldung

belasting op financiële transacties | heffing op financiële transacties | mondiale heffing op financiële transacties | mondiale heffing op transacties
globale Steuer auf Finanztransaktionen | weltweite Finanztransaktionssteuer | FTS [Abbr.]

financiële handelingen verrichten | zorgdragen voor betalingen | financiële transacties beheren | financiële transacties verwerken
Finanzgeschäfte eingehen | Geldgeschäfte abwickeln | Finanzgeschäfte abwickeln | Finanzgeschäfte bearbeiten

financiële transacties natrekken | financiële transacties traceren
Finanztransaktionen zurückverfolgen

fictieve financiële transactie | fictieve transactie | frauduleuze transactie | schijntransactie
Scheingeschäft

financiële transactie
Geldgeschäft

financiële transactie
Kapitaltransaktion

financiële transacties uitvoeren
Finanztransaktionen durchführen | Zahlungsvorgänge durchführen

verdachte transactie
verdächtiges Geschäft

transactie met financiële instrumenten
Geschäft mit Finanzinstrumenten

TRADUCTIONS EN CONTEXTE

100. is van mening dat belastingparadijzen en een ondoordringbaar bankgeheim illegale winsten afkomstig van corruptie, witwassen en georganiseerde en ernstige misdaad kan verhullen; pleit daarom voor de afschaffing hiervan; vraagt de EU en de lidstaten bijgevolg om onverwijld en eens en voor altijd een eind te maken aan deze situatie, zowel binnen hun grondgebied als op internationaal vlak, met name door de kwestie aan te kaarten met derde landen en territoria die zich in Europa bevinden of die via bijzonder talrijke of verdachte financiële transacties met de lidstaten verbonden zijn, en vraagt dat de EU en de lidstaten gepaste maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de strijd tegen misdaad, corruptie en witwasserij doeltreffend is;
100. ist der Auffassung, dass Steueroasen und ein undurchdringliches Bankgeheimnis dazu genutzt werden kann, illegale Erträge aus Korruption, Geldwäsche und organisiertem und schweren Verbrechen zu verstecken; empfiehlt daher deren Abschaffung; fordert die EU und die Mitgliedstaaten daher auf, diese Frage dringend auf innen- und außenpolitischer Ebene anzugehen, indem sie sie gegenüber Drittstaaten und Gebieten ansprechen – insbesondere jenen in Europa, in die sehr viele oder verdächtige Finanztransaktionen aus den Mitgliedstaaten vorgenommen werden –, und angemessene Maßnahmen zu treffen, damit die Bekämpfung von Verbrechen, Korruption und Geldwäsche effektiv und effizient erfolgen kann;

Derhalve moet de nationale rechter nagaan of de betrokken regeling geschikt is om deze doelstelling te bereiken, en in het bijzonder of zij Spanje in staat stelt doeltreffend toezicht uit te oefenen op verdachte financiële transacties door kredietinstellingen die hun diensten op het nationale grondgebied verrichten, de uitvoering van deze transacties daadwerkelijk op te schorten en, in voorkomend geval, de verantwoordelijke personen te vervolgen en te bestraffen.
Das nationale Gericht muss somit prüfen, ob die in Rede stehende Regelung geeignet ist, die Verwirklichung dieses Zieles zu erreichen, und insbesondere, ob sie es Spanien ermöglicht, verdächtige Finanztransaktionen von Kreditinstituten die ihre Dienstleistungen im Inland erbringen, zu überwachen und wirksam zu unterbinden sowie gegebenenfalls gegen die Verantwortlichen vorzugehen und diese zu bestrafen.

Na de stemming vandaag in Straatsburg is het zonneklaar dat de leden van het Europees Parlement niet principieel tegen een overeenkomst zijn tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika inzake het toezicht op verdachte financiële transacties via het SWIFT-systeem.
Nach der heutigen Abstimmung in Straßburg ist es offensichtlich, dass die MdEP nicht grundsätzlich gegen eine Übereinkunft zwischen der Europäischen Union und den Vereinigten Staaten bezüglich der Überwachung verdächtiger Geldüberweisungen über das SWIFT-System sind.

c) toe te zien op de rol van financiële instellingen bij de overboeking van geld om te voorkomen dat verdachte financiële transacties ter financiering van terroristische activiteiten worden gebruikt,
(c) über die Rolle der Finanzinstitute bei Geldüberweisungen zu wachen, damit vermieden wird, dass verdächtige Kapitalflüsse der Finanzierung terroristischer Aktivitäten dienen;

toe te zien op de rol van financiële instellingen bij de overboeking van geld om te voorkomen dat verdachte financiële transacties ter financiering van terroristische activiteiten worden gebruikt,
über die Rolle der Finanzinstitute bei Geldüberweisungen zu wachen, damit vermieden wird, dass verdächtige Kapitalflüsse der Finanzierung terroristischer Aktivitäten dienen;

"financiële informatie": informatie over verdachte transacties die de bevoegde nationale meldpunten hebben ontvangen overeenkomstig Richtlijn 91/308/EEG en andere informatie aan de hand waarvan financiële transacties die verband houden met onregelmatigheden waarop deze verordening betrekking heeft, kunnen worden getraceerd;
"Finanzinformationen": Informationen über verdächtige Transaktionen, die den zuständigen nationalen Kontaktstellen gemäß der Richtlinie 91/308/EWG mitgeteilt werden, sowie sonstige Informationen, die die Verfolgung von finanziellen Transaktionen ermöglichen, die mit durch diese Verordnung erfassten Unregelmäßigkeiten verbunden sind;

b) versterkte meldingsmechanismen of systematische melding van financiële transacties, dit vanwege het feit dat er een grotere kans is dat financiële transacties met dergelijke landen verdacht zijn;
verbesserte einschlägige Meldemechanismen oder systematische Meldung von Finanztransaktionen ausgehend von dem Grundsatz, dass bei Finanztransaktionen mit derartigen Ländern von einer höheren Wahrscheinlichkeit verdächtiger Transaktionen auszugehen ist;

Hoe kunnen gemeenschappelijke normen inzake transparante structuren voor economische en/of vermogensdoeleinden worden vastgesteld, om het opsporen van verdachte geldstromen en het natrekken van financiële transacties die verband houden met het witwassen, te vergemakkelijken?
Wie kann erreicht werden, dass gemeinsame Normen für die Transparenz der zu Wirtschafts- und/oder Vermögenszwecken genutzten Strukturen gelten, so dass die Aufdeckung von verdächtigen Finanzströmen und die Rückverfolgbarkeit von Finanzbewegungen im Zusammenhang mit der Geldwäsche erleichtert wird ?

De verplichtingen inzake de identificatie van cliënten, de bewaring van bewijsstukken en de melding van verdachte transacties, zouden derhalve ook gelden voor accountants, financiële controleurs, makelaars in onroerend goed, notarissen en advocaten die financiële transacties verrichten, handelaren in edelstenen en edelmetalen, geldtransporteurs en casino-exploitanten.
Dadurch wären auch externe Buchsachverständige und Abschlußprüfer, Immobilienmakler, Notare und Rechtsanwälte, die Finanzgeschäfte vornehmen, sowie Edelstein- und Edelmetallhändler, Geldtransportunternehmen und Kasinos zur Feststellung der Kundenidentität, zur Aufbewahrung von Belegen und zur Meldung verdächtiger Transaktionen verpflichtet.

54.Met de nodige inachtneming van de gegevensbescherming moet de transparantie van financiële transacties en van de eigendom van ondernemingen worden verbeterd en moet ervoor gezorgd worden dat de uitwisseling van informatie tussen de bestaande financiële inlichtingeneenheden (FIU's) over verdachte transacties sneller verloopt.
54.Unter gebührender Beachtung der Datenschutzbestimmungen sollte die Transparenz in bezug auf Finanzgeschäfte und die Besitzverhältnisse von Gesellschaften verbessert und der verdächtige Transaktionen betreffende Informationsaustausch zwischen den bestehenden Zentralstellen zur Entgegennahme von Geldwäscheverdachtsanzeigen (FIU) beschleunigt werden.