Niettemin passen Denemarken, Duitsland, Spanje, Frankrijk, Nederland en het VK de witwasregels in verschillende mate toe op casino's, handelaren in onroerend goed, edele metalen, juwelen en kunstvoorwerpen/antiquiteiten en de juridische beroepen (advocaten, notarissen).
Dennoch wenden Dänemark, Deutschland, Spanien, Frankreich, die Niederlande und das Vereinigte Königreich die Geldwäschevorschriften mehr oder weniger umfassend auf Spielbanken, Personen, die mit Immobilien, Edelmetallen, Schmuck und Kunst/Antiquitäten handeln sowie auf die Angehörigen juristischer Berufe (Anwälte, Notare) an.