Vertaling van "Customer due diligence " (Nederlands → Engels) :

TERMINOLOGIE

cliëntenonderzoek | customer due diligence | CDD [Abbr.]
customer due diligence | CDD [Abbr.]

due diligence-onderzoek
Due diligence

due diligence verplichting
Due diligence

due diligence | zorgvuldig onderzoek
due diligence | due diligence audit | due diligence exercise

customer experience ontwerpen | customer experience ontwikkelen | 0.0 | klantbeleving ontwerpen
deliver better customer experiences | design a customer experience | deliver customer experience programmes | design customer experiences

software voor customer relationship management gebruiken | CRM-software gebruiken | software voor het beheer van klantrelaties gebruiken
operate customer relationship management software | use a customer relationship management software programme | use customer relationship management software | use of customer relationship management software

custom -auto
custom car

CRM | customer relationship management | beheer van klantenrelaties | beheer van klantrelaties
CRM | customer-oriented management | customer relationship management | customers relationship management

IN-CONTEXT TRANSLATIONS

de identiteit identificeren van hun klanten („klantenonderzoek — customer due diligence”) en van de uiteindelijke begunstigde*, en de zakelijke relatie met de klant controleren.
identify and verify the identity of their customer (‘customer due diligence’) and of the beneficial owner*, and to monitor their business relationship with the customer,

- Customer due diligence of "klantenonderzoek" – enkel geregistreerde spelers die een rekening bij de vergunninghouder hebben, mogen spelen.
- Customer due diligence – only registered players holding an account with the licensee are allowed to play.

Het staat die instellingen en personen vrij gebruik te maken van openbare registers van uiteindelijke begunstigden, hun cliënten om relevante gegevens te vragen of deze informatie op andere wijze te verzamelen, rekening houdend met het feit dat de omvang van dergelijke klantenonderzoeksmaatregelen („customer due diligence measures”) gerelateerd is aan het risico van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, hetgeen afhankelijk is van het soort cliënt, de zakelijke relatie, het product of de transactie.
To fulfil this requirement, it should be left to those institutions and persons whether they make use of public records of beneficial owners, ask their clients for relevant data or obtain the information otherwise, taking into account the fact that the extent of such customer due diligence measures relates to the risk of money laundering and terrorist financing, which depends on the type of customer, business relationship, product or transaction.

Deze entiteiten en personen dienen waakzaamheid te betrachten tegenover hun cliënten (customer due diligence, CDD) en rekening houden met het risico op het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.
These entities and persons have to apply customer due diligence (CDD), taking into account the risk of money laundering and terrorist financing.

In overeenstemming met een risicogeoriënteerde benadering dient in de Gemeenschapswetgeving derhalve het beginsel te worden ingevoerd dat in passende gevallen een vereenvoudiging van de "ken-uw-cliënt"-vereisten (customer due diligence) kan worden toegestaan.
In line with a risk-based approach, the principle should be introduced into the Community legislation that simplified customer due diligence could be allowed in appropriate cases.

Dit betekent dat de richtlijn geen “customer due diligence” vereist als er bij de desbetreffende financiële transacties sprake is van slechts een minimaal risico van witwassen van geld.
This means the directive does not demand customer due diligence if the relevant financial transactions offer only a minimal risk of money laundering.

De aanbevelingen "klantenonderzoek" voor banken (Customer due diligence for banks), opgesteld door het Bazels Comité voor het Bankentoezicht, die in oktober 2001 van kracht zijn geworden, bieden richtsnoeren op het gebied van klantenidentificatie en continu rekeningtoezicht, die ook voor dit doel kunnen worden gebruikt.
The "Customer due diligence for banks" recommendations developed by the Basle Committee on Banking Supervision, which came into force in October 2001, give guidance in the area of customer identification and ongoing account monitoring, which can also can be used for this purpose.