De voorschriften betreffende de identificatie van klanten, het bewaren van documenten en het melden van verdachte transacties gelden voortaan eveneens voor externe bedrijfsrevisoren, makelaars in onroerend goed, notarissen, advocaten, handelaren in goederen van grote waarde zoals edelstenen en -metalen of kunstwerken, veilingmeesters, geldtransportbedrijven en casino's.
Consequently, the requirements in terms of identifying clients, retaining documents and declaring suspect transactions will also apply to external auditors, real estate agents, notaries, lawyers, dealers in high-value goods, such as precious stones or metals or works of art, auctioneers, money transporters and casinos.