Traduction de «Verdachte transactie » (Néerlandais → Anglais) :

TERMINOLOGIE

verdachte transactie
suspicious transaction

opsporing van verdachte transacties
detection of suspicious transactions

melding van verdachte financiële transacties | STR [Abbr.]
suspicious transaction report | STR [Abbr.]

verdacht gedrag vaststellen | verdachte gedragingen vaststellen | verdacht gedrag identificeren | verdachte gedragingen identificeren
identify suspicious behaviour | spot suspicious behaviour | identify suspect behaviour | identify suspicious behaviour

verdacht gedrag
Suspicious behavior

set voor verkrijgen van DNA-materiaal uit bloed van verdachte voor forensisch onderzoek
Suspect blood DNA forensic evidence kit

sterfte onder verdachte omstandigheden
Suspicious death

financiële transacties natrekken | financiële transacties traceren
oversee financial transactions | trace financial transaction | trace financial transactions | track financial transactions

financiële handelingen verrichten | zorgdragen voor betalingen | financiële transacties beheren | financiële transacties verwerken
handle finance transactions | process financial transactions | deal with money handling | handle financial transactions

financiële transactie
financial transaction

TRADUCTIONS EN CONTEXTE

Personen die beroepshalve transacties regelen of uitvoeren en die over systemen dienen te beschikken om verdachte transacties aan het licht te brengen en te rapporteren, moeten daarom ook verdachte orders en verdachte transacties die buiten een handelsplatform plaatsvinden, rapporteren.
Therefore, persons who professionally arrange or execute transactions and are required to have systems in place to detect and report suspicious transactions should also report suspicious orders and suspicious transactions that take place outside a trading venue.

Deze personen vallen nu onder de richtlijn en het zal dus nodig zijn voor hen cliëntenonderzoek te verrichten, bewijsstukken te bewaren, interne controles uit te voeren en verslagen over verdachte transacties op te stellen.
Such persons will now be covered by the provisions of the Directive including the need to carry out customer due diligence, maintain records, have internal controls and file suspicious transaction reports.

Versterking van onderzoeks- en sanctioneringsbevoegdheden van toezichthouders: Het voorstel verruimt de huidige mogelijkheden om verdachte transacties te melden door ook de mogelijkheid te bieden verdachte niet-uitgevoerde opdrachten en verdachte OTC-transacties te melden.
Reinforcing regulators' investigative and sanctioning powers: The proposal extends the current reporting of suspicious transactions also to suspicious unexecuted orders and suspicious OTC transactions.

(32) In afwijking van het algemene verbod op verdachte transacties, kunnen de onder deze richtlijn vallende entiteiten verdachte transacties uitvoeren voordat zij de bevoegde autoriteiten hiervan op de hoogte brengen wanneer niet-uitvoering onmogelijk is of de vervolging van de begunstigden van een vermoedelijke witwas- of terrorismefinancierings-transactie zou kunnen belemmeren.
(32) As a derogation from the general prohibition to carry out suspected transactions, the entities subject to this Directive may execute suspected transactions before informing the competent authorities where refraining from the execution is impossible or likely to frustrate the efforts to pursue the beneficiaries of a suspected money laundering or terrorist financing operation.

(21 bis) In afwijking van het algemene verbod op verdachte transacties, kunnen de onder deze richtlijn vallende entiteiten verdachte transacties uitvoeren voordat zij de bevoegde autoriteiten hiervan op de hoogte brengen wanneer niet-uitvoering onmogelijk is of de vervolging van de begunstigden van een vermoedelijke witwas- of terrorismefinancierings-transactie zou kunnen belemmeren.
(21a) As a derogation from the general prohibition to carry out suspected transactions, the entities subject to this Directive may execute suspected transactions before informing the competent authorities where refraining from the execution is impossible or likely to frustrate the efforts to pursue the beneficiaries of a suspected money laundering or terrorist financing operation.

14. De Raad herhaalt het belang van nauwe samenwerking tussen Financiële inlichtingeneenheden (FIE) van de lidstaten inzake het uitwisselen van informatie over verdachte transacties, waaronder aan terrorisme gerelateerde transacties.
14. The Council reconfirms the importance of close cooperation between Financial Intelligence Units (FIU) of the Member States in respect of exchanging information on suspicious transactions including those related to terrorism.

De verplichtingen inzake de identificatie van cliënten, de bewaring van bewijsstukken en de melding van verdachte transacties, zouden derhalve ook gelden voor accountants, financiële controleurs, makelaars in onroerend goed, notarissen en advocaten die financiële transacties verrichten, handelaren in edelstenen en edelmetalen, geldtransporteurs en casino-exploitanten.
Requirements as regards client identification, record keeping and reporting of suspicious transactions would therefore be extended to external accountants and auditors, real estate agents, notaries and lawyers carrying on financial transactions, dealers in precious stones and metals, transporters of funds and casinos.

17. onderstreept het belang van een limiet van 15.000 euro (waarboven alle nieuwe rekeningen en transacties gecontroleerd moeten worden), teneinde verdachte transacties beter te kunnen identificeren; is van mening dat deze limiet steeds moet kunnen worden aangepast, om zeker te zijn dat zoveel mogelijk verdachte transacties worden ontdekt;
17. stresses the importance of setting a 15,000 euro threshold (all new accounts and transactions above that limit will be controlled) in order to identify suspicious transactions better; believes that this threshold needs to be kept under review to ensure that it is capturing as many suspicious transactions as possible;

8. onderstreept het belang van een limiet van 15.000 euro (waarboven alle nieuwe rekeningen en transacties gecontroleerd moeten worden), teneinde verdachte transacties beter te kunnen identificeren; is van mening dat deze limiet steeds moet kunnen worden aangepast, om zeker te zijn dat zoveel mogelijk verdachte transacties worden ontdekt;
8. Stresses the importance of setting a 15,000 euro threshold (all new accounts and transactions above that limit will be controlled) in order to identify suspicious transactions better; believes that this threshold needs to be kept under review to ensure that it is capturing as many suspicious transactions as possible;

54.Met de nodige inachtneming van de gegevensbescherming moet de transparantie van financiële transacties en van de eigendom van ondernemingen worden verbeterd en moet ervoor gezorgd worden dat de uitwisseling van informatie tussen de bestaande financiële inlichtingeneenheden (FIU's) over verdachte transacties sneller verloopt.
With due regard to data protection, the transparency of financial transactions and ownership of corporate entities should be improved and the exchange of information between the existing financial intelligence units (FIU) regarding suspicious transactions expedited.