In grote delen van de EU hebben de financiële en kredietinstellingen geïnvesteerd in de ontwikkeling van ingewikkelde elektronische controlesystemen; het risico op het witwassen van geld is hier bij de verkoop van verzekeringspolissen voor de opstal- en inboedelverzekering, de autoverzekering en de bedrijfsverzekering gering; het is doeltreffender op grond van verdenkingen pas in actie te komen wanneer een claim wordt ingediend.
Financial institutions and credit institutions in many parts of the EU have invested in the development of sophisticated electronic verification systems and processes here is a low money-laundering risk on the sale of home, motor and business insurance policies; it is more effective to act on any suspicions at the point when the claim is made.
