In zes Lid-Staten (Denemarken, Duitsland, Ierland, Italië, Nederland en het Verenigd Koninkrijk) is het witwassen van opbrengsten van alle criminele activiteiten verboden, terwijl het witwassen van opbrengsten van een groot aantal criminele activiteiten in België is verboden (met inbegrip van de handel in en de gebruikmaking van ongeoorloofde hormonen), Frankrijk en Spanje.
In six Member States (Denmark, Germany, Ireland, Italy, the Netherlands and the United Kingdom) laundering of proceeds from any criminal activity is forbidden, while laundering of proceeds from a wide range of criminal activities is outlawed in Belgium (including trafficking and use of illegal hormones), France and Spain.