Vertaling van "verscherpt cliëntenonderzoek " (Nederlands → Engels) :

TERMINOLOGIE

verscherpt cliëntenonderzoek
enhanced customer due diligence

vereenvoudigd cliëntenonderzoek
simplified customer due diligence

cliëntenonderzoek | customer due diligence | CDD [Abbr.]
customer due diligence | CDD [Abbr.]

IN-CONTEXT TRANSLATIONS

voor bijkomende waarborgen zorgen zoals verscherpt cliëntenonderzoek voor situaties waarin sprake is van een verhoogd risico, zoals transacties met banken buiten de EU.
take additional safeguards such as enhanced customer due diligence for situations of higher risk such as trading with banks situated outside the EU.

De internationale inspanning ter bestrijding van corruptie rechtvaardigt ook een bijzondere aandacht voor die gevallen en de toepassing van passende maatregelen inzake verscherpt cliëntenonderzoek ten aanzien van personen die binnenlands prominente publieke functies bekleden of bekleed hebben en hooggeplaatste bekende personen bij internationale organisaties.
The international effort to combat corruption also justifies the need to pay special attention to such cases and to apply appropriate enhanced customer due diligence measures in respect of persons who hold or have held prominent functions domestically or abroad and senior figures in international organisations.

(21 bis) De noodzaak tot verscherpt cliëntenonderzoek naar personen die prominente publieke functies bekleden of bekleed hebben in binnen- of buitenland en naar hooggeplaatste personen bij internationale organisaties, mag evenwel niet tot een dusdanige situatie leiden dat lijsten met informatie over die personen verhandeld worden voor commerciële doeleinden.
(21a) The need for enhanced customer due diligence measures in respect of persons who hold or have held prominent functions, whether domestically or abroad, and senior figures in international organisations should not, however, lead to a situation in which lists containing information on such persons are traded for commercial purposes.

De maatregelen voor verscherpt cliëntenonderzoek die de lidstaten ten minste moeten treffen om uitvoering te geven aan artikel 16 zijn als volgt:
The following are types of enhanced due diligence measures that Member States should as a minimum implement for the application of Article 16:

De ontwerprichtlijn zal in geval van politiek prominente personen (PEP’s) het niveau van het uit te voeren cliëntenonderzoek aanscherpen (12) door met name te eisen dat een verscherpt cliëntenonderzoek (13) ten aanzien van die personen, alsook van hun familieleden en naaste geassocieerden uitgevoerd moet worden.
The proposed directive will raise the level of customer due diligence to be conducted in respect of ‘politically exposed persons’ (PEPs) (12), notably by requiring that enhanced customer due diligence (13) be conducted in respect of such persons as well as their family members and close associates.

– cliëntenonderzoek: de lidstaten zorgen ervoor dat in bepaalde situaties met een hoog risico verscherpt cliëntenonderzoek plaatsvindt, terwijl zij in situaties met een lager risico vereenvoudigd cliëntenonderzoek mogen toestaan;
– Customer Due Diligence: Member States to ensure that enhanced due diligence must be conducted in certain situations of high risk, while allowing them to permit simplified due diligence in lower risk situations;

Bovendien vereist de sterkere klemtoon op de risicogebaseerde aanpak uitgebreidere richtsnoeren voor de lidstaten en financiële instellingen betreffende het feit welke factoren in aanmerking moeten worden genomen bij de toepassing van vereenvoudigd cliëntenonderzoek en verscherpt cliëntenonderzoek en bij de toepassing van een risicogebaseerde aanpak van toezicht.
In addition, the greater emphasis on the risk-based approach requires an enhanced degree of guidance for Member States and financial institutions on what factors should be taken into account when applying simplified customer due diligence and enhanced customer due diligence and when applying a risk-based approach to supervision.

– Vereenvoudigd en verscherpt cliëntenonderzoek: volgens het voorstel dienen de meldingsplichtige entiteiten verscherpte maatregelen te nemen indien de risico’s groter zijn en mogen zij vereenvoudigde maatregelen nemen indien de risico’s aantoonbaar kleiner zijn.
– Simplified and Enhanced Customer Due Diligence: in the proposal, obliged entities would be required to take enhanced measures where risks are greater and may be permitted to take simplified measures where risks are demonstrated to be less.