Alle genoemde gevallen hebben echter iets gemeen: een gebrek aan controle of een ontoereikende controle door de verantwoordelijke instanties: centrale banken, de met de controle op beurstransacties belaste instanties, kredietinstellingen, beroepsverenigingen van auditoren.
Die genannten Fälle besitzen noch eine andere gemeinsame Gefahr, nämlich die fehlende oder unzureichende Kontrolle durch die dazu befähigten Stellen: Zentralbanken, Börsenaufsichtsorgane, Kreditinstitute, professionelle Prüfstellen.