De betrokken ondernemingen en personen zijn voornamelijk de kredietinstellingen, de verzekeringsondernemingen, de verzekeringsmakelaars, de notarissen, deurwaarders, bedrijfsrevisoren, fiscale consulenten, boekhouders en erkende boekhouders-fiscalisten, advocaten, beleggingsondernemingen naar Belgisch recht, de ondernemingen voor beleggingsadvies, de hypothecaire ondernemingen, vastgoedmakelaars, bewakingsondernemingen, enz.
Les organismes et personnes concernés visent essentiellement les établissements de crédit, les entreprises d'assurances, les intermédiaires d'assurances, les notaires, huissiers, réviseurs d'entreprises, conseillers fiscaux, comptables et comptables fiscalistes agréés, avocats, les entreprises d'investissement de droit belge, les sociétés de conseil en placement, les entreprises hypothécaires, les agents immobiliers, les entreprises de gardiennage, etc.