Deze tussenpersonen zijn onder andere consultants, juristen, financieel en beleggingsadviseurs, accountants, financiële instellingen, verzekeringstussenpersonen en personen die vennootschappen oprichten ("Trust and Company Service Providers").
Parmi ces intermédiaires peuvent figurer des consultants, des avocats, des conseillers en finance et en investissement, des comptables, des établissements financiers, des courtiers d'assurances et des agents qui créent des sociétés («prestataires de services aux sociétés et trusts»).
