Traduction de «aan de witwasdossiers » (Néerlandais → Français) :

4. In het kader van de recente evaluatie van België door de Financiële Actiegroep (FAG) heeft het openbaar ministerie in 2014 een vergelijkende studie uitgevoerd van het percentage waarin een strafrechtelijk gevolg werd gegeven aan de witwasdossiers in vergelijking met de dossiers van algemene criminaliteit voor het kalenderjaar 2011.
4. Dans le cadre de la récente évaluation de la Belgique par le Groupe d'action financière (Gafi), le ministère public a réalisé en 2014 une étude comparative du taux de réponse pénale dans les dossiers de blanchiment par rapport au même taux dans les dossiers de criminalité générale pour l'année civile 2011.

Hieruit volgt dat, statistisch gezien, meer gevolg wordt gegeven aan de witwasdossiers dan aan de gewone dossiers.
Il s'ensuit que, statistiquement, il y aura plus de suites dans les dossiers blanchiment que dans les dossiers ordinaires.

- in 22,46 % van de witwasdossiers moet echter nog een beslissing worden genomen tegenover 8,18 % van de andere dossiers.
- mais il restait encore une décision à prendre dans 22,46 % des dossiers de blanchiment contre 8,18 % pour les autres dossiers.

Er werd met andere woorden een analyse gemaakt van het strafrechtelijke antwoord van de parketten in de witwasdossiers.
Autrement dit, il a été réalisé une analyse de la réponse pénale des parquets dans les dossiers de blanchiment.

Het gegeven dat het bij de witwasdossiers langer duurt alvorens een beslissing wordt genomen, kan eenvoudig worden verklaard door de grotere complexiteit van die dossiers.
La durée plus longue de prise de décision dans les dossiers blanchiment s'explique aisément par leur plus grande complexité de ces dossiers.

Niet alleen de bankbedienden lopen dagelijks risico's, maar ook de compliance officers, de bankleiding en vooral ook de financiële instellingen zelf, dermate dat internationaal actieve financiële instellingen, bij aanvraag van buitenlandse licenties, ingevolge rapporteringsplichten aan toezichthouders, litigation statements bij internationale emissies enz. wereldwijd gecompromitteerd kunnen worden in het kader van witwasdossiers over gewone fiscale fraude; aldus dreigt de internationale reputatie niet alleen van de Belgische financiële instellingen, maar ook van België als financieel centrum ernstig in discrediet gebracht te worden en dreigen buitenlandse markten afgesloten te worden voor Belgische financiele instellingen gelet op hun mogelijke brandmerking als « witwasbanken »;
Non seulement les employés de banque courent des risques quotidiennement, mais aussi les compliance officers, les dirigeants des banques et surtout les institutions financières elles-mêmes, de sorte que des institutions financières actives au niveau international peuvent être compromises dans le monde entier dans le cadre de dossiers de blanchiment dus à de la fraude fiscale ordinaire, lors de la demande de licences à l'étranger, à la suite d'obligations de faire rapport aux organes de surveillance, des litigation statements lors d'émissions internationales etc. Par conséquent, la réputation internationale des institutions financières belges, tout comme celle de la Belgique en tant que centre financier, risquent d'être gravement discréditée et ces dernières risquent de se voir refuser l'accès aux marchés étrangers en raison de leur stigmatisation possible comme « banques de blanchiment ».

Voor de periode vóór de aanslagen van 11 september 2001 had de Cel zo al zes witwasdossiers verbonden aan terrorisme aan de gerechtelijke autoriteiten overgemaakt.
C'est ainsi que pour la période précédant les attentats de 11 septembre 2001, la Cellule avait déjà transmis aux autorités judiciaires six dossiers de blanchiment liés au terrorisme.

Ook van 2001 tot 2005 heeft de CIV aan de procureurs des Konings 884 witwasdossiers in verband met de handel in verdovende middelen overgemaakt, goed voor een totaalbedrag van 321,1 miljoen euro.
Toujours de 2001 à 2005, la CTIF a transmis aux procureurs du Roi 884 dossiers de blanchiment liés au trafic de stupéfiants, représentant un total de 321,1 millions d'euros.

In de loop van diezelfde periode heeft de Cel 2 106 witwasdossiers in verband met ernstige vormen van financiële misdaad aan de gerechtelijke autoriteiten overgemaakt (illegale handel in goederen en koopwaren, ernstige en georganiseerde fiscale fraude waarbij complexe mechanismen of procédés van internationale omvang worden aangewend, oplichting, een misdrijf dat verband houdt met de staat van faillissement, misbruik van sociale goederen).
Au cours de la même période, la Cellule a transmis aux autorités judiciaires 2 106 dossiers de blanchiment liés à des formes graves de criminalités financières (trafic illicite de biens et de marchandises, fraude fiscale grave et organisée qui met en œuvre des mécanismes complexes ou qui use de procédés à dimension internationale, escroquerie, une infraction liée à l'état de faillite, abus de biens sociaux).

Van 2001 tot 2005 heeft de Cel honderd witwasdossiers in verband met terrorisme of de financiering van terrorisme overgemaakt.
De 2001 à 2005, cent dossiers de blanchiment ont été transmis par la Cellule en relation avec le terrorisme ou avec le financement du terrorisme.