In eerste instantie zou het erop aankomen deze dossiers vast te stellen door ze in te delen naar de basismisdaadvormen inzake witwassen waarvoor de CFI bevoegd is en die het mogelijk maken om zich onrechtstreeks een beeld te vormen van de criminele fenomenen in verband met de sociale fraude (georganiseerde misdaad, oplichting, illegale handel in goederen of koopwaren, handel in illegale arbeiders en mensenhandel) alsook hun bijzondere kenmerken te beschrijven.
Il s'agirait dans un premier temps d'identifier ces dossiers en les classant au départ des criminalités de base du blanchiment pour lesquelles la CTIF est compétente et qui permettent d'appréhender indirectement les phénomènes criminels en relation avec la fraude sociale (criminalité organisée, escroquerie, trafic illicite de biens ou de marchandises, trafic de main-d'oeuvre clandestine et trafic d'êtres humains) ainsi que de décrire leurs caractéristiques propres.