De wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme verplicht de banken hun cliënten te identificeren en hun identiteit te controleren aan de hand van een bewijsstuk (artikel 4, § 1).
La loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme oblige les banques à identifier leurs clients et à contrôler leur identité sur la base d'un document justificatif (article 4, § 1 ).