De richtlijn die is gebaseerd op artikel 47, lid 2, eerste en derde alinea en artikel 95 van het EG-Verdrag, legt kredietinstellingen, financiële instellingen en bepaalde natuurlijke of rechtspersonen verplichtingen op die controles inhouden van door dienstverleners verrichte transacties, indien deze meer bedragen dan 15.000 euro.
Cette directive, fondée sur l'article 47, paragraphe 2, premier et troisième alinéas CE et l'article 95 CE, impose aux établissements de crédit, aux institutions financières et à certaines personnes morales ou physiques des obligations comportant des contrôles des transactions effectuées par les prestataires de services, lorsque celles-ci sont d'un montant supérieur à 15.000 euros.