Traduction de «bij geldovermakingen het witwasrisico » (Néerlandais → Français) :

b) onverminderd de verplichtingen uit hoofde van de Europese verordening betreffende geldovermakingen, één of meerdere overschrijvingen of geldovermakingen verrichten, in de zin van die verordening, waartussen een verband lijkt te bestaan, en voor een bedrag van meer dan 1 000 euro, of ongeacht het bedrag, wanneer de betrokken geldmiddelen door de onderworpen entiteit contant of in anoniem elektronisch geld zijn ontvangen.
b) sans préjudice des obligations prévues par le Règlement européen relatif aux transferts de fonds, un ou plusieurs virements ou transferts de fonds, au sens de ce règlement, qui semblent liés et qui portent sur un montant total supérieur à 1 000 euros, ou quel qu'en soit le montant, lorsque les fonds concernés sont reçus par l'entité assujettie en espèces ou sous forme de monnaie électronique anonyme.

Ondanks dit beperkt aantal meldingen volgt de CFI de evolutie inzake virtueel geld al lange tijd op de voet, om een correcte inschatting te kunnen maken van het witwasrisico.
Malgré le nombre limité de déclarations de soupçon, la CTIF suit depuis longtemps l'évolution du phénomène des monnaies virtuelles, afin de pouvoir évaluer de manière correcte les risques de blanchiment qui leur sont associés.

In november 2012 vond een eerste vergadering plaats tussen de NBB, de Federal Computer Crime Unit (FCCU) van de politie en de CFI, om de beschikbare informatie rond Bitcoin samen te brengen en het witwasrisico in kaart te brengen.
En novembre 2012, une première réunion a été organisée entre la BNB, la Federal Computer Crime Unit (FCCU) de la Police et la CTIF pour rassembler les informations disponibles au sujet de Bitcoin et synthétiser les risques de blanchiment liés à l'utilisation de Bitcoin.

Om de doeltreffendheid van betalingssystemen niet te ondermijnen en ter wille van het evenwicht tussen het risico dat transacties in de clandestiniteit worden gedrongen ten gevolge van al te strikte identificatieverplichtingen enerzijds, en de potentiële terroristische dreiging die van kleine geldovermakingen uitgaat anderzijds, moet de verplichting om de juistheid van de informatie over de betaler of de begunstigde te controleren in geval van geldovermakingen die nog niet geverifieerd zijn, alleen gelden voor individuele geldovermakingen die 1 000 EUR overschrijden, tenzij de overmaking verband lijkt te houden met andere geldovermakingen die tezamen meer dan 1 000 EUR zouden bedragen, de middelen contant dan wel in anoniem elektronisch geld zijn ontvangen of uitbetaald of als er goede redenen zijn om witwassen of terrorismefinanciering te vermoeden.
Afin de ne pas nuire à l'efficacité des systèmes de paiement et de trouver un équilibre entre, d'une part, le risque de faire basculer des transactions dans la clandestinité en raison d'obligations d'identification trop strictes et, d'autre part, la menace terroriste potentiellement liée aux transferts de fonds de faible montant, il convient, pour les transferts de fonds n'ayant pas encore fait l'objet d'une vérification, de n'imposer la vérification de l'exactitude des informations sur le donneur d'ordre ou le bénéficiaire que pour les transferts de fonds individuels qui excèdent 1 000 EUR, à moins que le transfert ne semble lié à d'autres transferts de fonds dont le montant cumulé excéderait 1 000 EUR, que les fonds aient été reçus ou payés en espèces ou sous forme de monnaie électronique anonyme, ou lorsqu'il y a des motifs raisonnables de suspecter l'existence de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.

Bij deze gelegenheid werden door de NBB de bijzondere risico's van dergelijke betalingssystemen toegelicht, met een focus op de witwasrisico's ;
À cette occasion, la BNB a expliqué les risques particuliers de ce paiement, avec un accent sur les risques de blanchiment d'argent ;

1) De risico’s van de virtuele munt situeren zich op diverse vlakken, criminaliteitsrisico, consumentenrisico, witwasrisico.
1) Les risques de la monnaie virtuelle se situent sur divers plans, criminalité, consommation, blanchiment.

de hoge kostprijs van particuliere geldovermakingen naar het buitenland
le coût élevé des transferts de fonds de particuliers à l'étranger

Als bij geldovermakingen het witwasrisico of het risico van terrorismefinanciering klein is, verdient het aanbeveling dergelijke geldovermakingen van het toepassingsgebied van deze verordening uit te sluiten.
Il convient d'exclure du champ d'application du présent règlement les virements de fonds qui représentent un faible risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.

Vraag om uitleg van de heer Philippe Mahoux aan de minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken over " de hoge kostprijs van particuliere geldovermakingen naar het buitenland" (nr. 5-1486)
Demande d'explications de M. Philippe Mahoux au ministre de la Coopération au développement, chargé des Affaires européennes sur « le coût élevé des transferts de fonds de particuliers à l'étranger » (n 5-1486)

van de heer Philippe Mahoux aan de minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking over " de hoge kostprijs van particuliere geldovermakingen naar het buitenland" (nr. 5-1675)
de M. Philippe Mahoux au ministre des Entreprises publiques, de la Politique scientifique et de la Coopération au développement sur « le coût élevé des transferts de fonds de particuliers à l'étranger » (n 5-1675)