Traduction de «cfi overgemaakt » (Néerlandais → Français) :

TERMINOLOGIE

werkelijk naar het hoofdkantoor overgemaakte inkomens
revenus effectivement transférés à l'entreprise mère

Cel voor Financiële Informatieverwerking | CFI [Abbr.]
Cellule de traitement des informations financières | CTIF [Abbr.]

Cel voor financiële informatieverwerking | CEFI [Abbr.] | CFI [Abbr.]
Cellule de traitement de l'information financière | Cellule de traitement des informations financières | CTIF [Abbr.]

TRADUCTIONS EN CONTEXTE

In dat geval is artikel 83, § 1, niet van toepassing op de door de CFI overgemaakte informatie.
Dans ce cas, l'article 83, § 1, ne s'applique pas aux communications faites par la CTIF.

Daartoe worden de gegevens die verplicht bij de aangifte worden meegedeeld, met uitzondering van de bondige verklaring omtrent het fraudeschema, aan de CFI overgemaakt.
À cette fin, les données qui doivent être jointes à la déclaration, à l'exception de l'explication succincte sur le schéma de fraude, sont communiquées à la CTIF.

Indien er ernstige aanwijzingen zijn dat het effectief om witwassing of financiering van terrorisme gaat, maakt de CFI de verdachte verrichtingen samen met haar analyse over aan de bevoegde procureur des Konings. b) en c) Voor de jaren 2011 tot 2014 (cijfers voor 2015 zijn nog niet beschikbaar) heeft de CFI 1.721 meldingen met betrekking tot (binnenkomende en uitgaande) internationale kapitaaloverdrachten overgemaakt aan de bevoegde procureur des Konings. Van 2011 tot 2013 heeft de CFI de financiële stromen onderzocht in de dossiers die omwille van ernstige aanwijzingen van witwaspraktijken aan de procureur des Konings werden overgemaakt.
Lorsque des indices sérieux de blanchiment ou de financement du terrorisme sont identifiés, la CTIF transmet les opérations suspectes et son analyse au procureur du Roi compétent. b) et c) Pour les années 2011 à 2014 (2015 pas encore disponible), la CTIF a transmis 1.721 déclarations au procureur du Roi compétent concernant des transferts internationaux de fonds (entrant et sortant): De 2011 à 2013, la CTIF a réalisé des analyses de flux financiers dans les dossiers transmis au procureur du Roi en raison de l'existence d'indices sérieux de blanchiment.

— de opmerking in verband met een problematische opvolging door het parket van dossiers die de CFI overmaakt, is terecht : van de meer dan vijfduizend dossiers die door de CFI werden overgemaakt, seponeerde het parket er meer dan drieduizend.
— la remarque selon laquelle le suivi par le parquet des dossiers transmis par la CTIF pose problème, est justifiée: sur plus de cinq mille dossiers qui ont été transmis par la CTIF, le parquet en a classés plus de trois mille sans suite.

1. De Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) heeft in 2010, 2011 en 2012 regelmatig witwaszaken in verband met soortgelijke fraudegevallen onderzocht en aan het gerecht overgemaakt.
1. En 2010, 2011 et 2012, la Cellule de Traitement des Informations Financières (CTIF) a régulièrement examiné des affaires de blanchiment de capitaux en rapport avec des cas de fraude similaires et les a transmises aux autorités judiciaires.

1. Hoeveel dossiers werden er in de jongste drie jaar aan de CFI overgemaakt?
1. Combien de dossiers ont été transmis à la CTIF ces trois dernières années?

Vóór 11 september 2001 had de CFI aan de parketten 6 dossiers in verband met terrorisme overgemaakt.
Avant le 11 septembre 2001, la CTIF avait transmis aux parquets 6 dossiers liés au terrorisme.

Volledig in conformiteit met het beroepsgeheim van de CFI, betreffende de concrete gegevens die enkel aan de gerechtelijke overheden mogen overgemaakt worden, beschrijft deze analyse de typologieën en de concrete indicatoren m.b.t. het misbruik van deze structuren.Zo is het mogelijk een risicoprofiel op te stellen.
Tout en respectant le secret professionnel de la CTIF concernant les données concrètes qui ne peuvent être transmises qu'aux autorités judiciaires, cette analyse présente ensuite une description des typologies et des indicateurs concrets relatifs à l'utilisation frauduleuse de ce type de structures. Cela permet ainsi de définir un profil de risque.