- het verkrijgen van nadere informatie over de cliënt (bijvoorbeeld beroep, activavolume, informatie beschikbaar in openbare gegevensbanken op het internet enz) en het regelmatiger bijhouden van de identificatiegegevens van de klant en de uiteindelijke begunstigde;
- l'obtention d'informations supplémentaires sur le client (par exemple, profession, volume des actifs, informations disponibles dans des bases de données publiques, sur internet, etc) et la mise à jour plus régulière des données d'identification du client et du bénéficiaire effectif;