Vertaling van "cliënt enkel werd geverifieerd " (Nederlands → Frans) :

Bovendien moeten banken, wanneer de identiteit van de cliënt enkel werd geverifieerd aan de hand van een eenvoudige kopie van de identiteitskaart, de twee hierna vermelde bijkomende maatregelen vervullen: - De interne procedures moeten de verplichting opleggen om de identiteit van deze cliënten binnen een redelijke termijn te controleren aan de hand van een ander bewijsstuk; - Ter versterking van de algemene regel moeten alle verrichtingen waarbij met contant geld wordt of kan worden gewerkt, uitgesloten worden, inclusief de afhaling van contant geld van een rekening-courant aan een automaat.
En outre, lorsque l'identité du client n'a été vérifiée qu'à l'aide d'une simple copie de la carte d'identité, les banques doivent prendre les deux mesures complémentaires mentionnées ci-après: - Les procédures internes doivent imposer l'obligation de contrôler l'identité de ces clients dans un délai raisonnable au moyen d'un autre document probant; - Pour renforcer la règle générale, toutes les opérations impliquant ou permettant le maniement d'argent liquide doivent être exclues, y compris le retrait d'argent liquide d'un compte courant à un automate.

In het algemeen moet worden benadrukt dat het feit dat de cliënt op afstand werd geïdentificeerd, en, desgevallend, dat zijn identiteit enkel aan de hand van een kopie van zijn identiteitskaart werd geverifieerd, een criterium vormt om een verscherpte waakzaamheidsplicht over de transacties van deze cliënt op te leggen.
En général, il convient de souligner que le fait que le client ait été identifié à distance et, le cas échéant, que son identité n'ait été vérifiée que sur la base d'une copie de sa carte d'identité constitue un critère pour imposer un devoir de vigilance renforcé sur les transactions de ce client.

Wanneer een onderworpen entiteit bedoeld in artikel 5, § 1, 4° tot en met 22°, gebruik maakt van de afwijking bedoeld in het eerste lid bij de opening van een rekening, met name een rekening die verrichtingen op financiële instrumenten toestaat, mag door de cliënt of in zijn naam geen enkele overdracht, opname of overmaking van geld of andere effecten aan een cliënt of zijn lasthebber worden verricht vanaf deze rekening, vooraleer de identiteit van de personen bedoeld in de artikelen 21 tot en met 24 geverifieerd is overeenkomstig de artikelen 27 tot en met 29.
Lorsqu'une entité assujettie visée à l'article 5, § 1, 4° à 22°, fait usage de la dérogation visée à l'alinéa 1 lors de l'ouverture d'un compte, notamment un compte permettant des opérations sur des instruments financiers, aucune opération de transfert, retrait ou remise de fonds ou de titres au client ou à son mandataire ne peut être effectuée au départ de ce compte, par le client ou en son nom, avant que l'identité des personnes visées aux articles 21 à 24 ait été vérifiée conformément aux articles 27 à 29.

Art. 26. De onderneming en de leden van haar personeel mogen in geen enkel geval ter kennis van de betrokken cliënt of van derde personen brengen dat informatie werd overgemaakt aan de C.F.I. of dat een onderzoek uit hoofde van het witwassen van geld of van financiering van terrorisme lopend is of zou kunnen worden geopend.
Art. 26. L'entreprise et les membres de son personnel ne peuvent en aucun cas porter à la connaissance du client concerné ou de personnes tierces que des informations ont été transmises à la C.T.I. F. ou qu'une information du chef de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est en cours ou pourrait être ouverte.

Op geen enkele wijze kan echter nog geverifieerd worden of er ook sprake is van een - nochtans wettelijk vereiste - stabiele relatie, omdat het relevante artikel van het koninklijk besluit volledig werd vernietigd.
L'existence d'une relation stable ne peut plus être vérifiée - bien qu'il s'agisse d'une condition légale - l'article concerné de l'arrêté royal ayant été entièrement supprimé.

- er wordt door of in naam van de cliënt geen enkele debetverrichting uitgevoerd vanop die rekening, zolang de identiteit van de betrokken personen niet kan worden geverifieerd conform de artikelen 7 en 8 van de wet;
- aucune opération de débit n'est effectuée au départ dudit compte par le client ou en son nom avant que l'identité des personnes concernées ait pu être vérifiée conformément aux articles 7 et 8 de la loi;

Voor een nieuwe inrichting of een nieuwe activiteit evenwel kan in dit stadium het autocontrolesysteem niet geverifieerd worden, reden waarom een tweede bezoek na enkele maanden werd voorzien.
Pour un nouvel établissement ou une nouvelle activité, le système d'autocontrôle ne peut toutefois encore être vérifié à ce stade, raison pour laquelle une seconde visite est prévue après quelques mois.

Het geacht lid mag niet uit het oog verliezen dat artikel 318, tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 vooraleer het werd gewijzigd, niet enkel het bestaan beoogde van een mechanisme dat de organisatie van inbreuken op de fiscale wet ten doel of tot gevolg had, maar dat dit mechanisme bovendien nog een medeplichtigheid tussen de instelling en de cliënt met het oog op belastingontduiking moest insluiten.
L'honorable membre ne doit pas perdre de vue que si l'article 318, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, avant sa modification, visait l'existence d'un mécanisme ayant pour but ou pour effet d'organiser des infractions à la loi fiscale, encore fallait-il que ce mécanisme implique une complicité de l'établissement et du client dans un but de fraude fiscale.