De wet van 11 januari 1993, de zogenaamde preventiewet, tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld, legt de hele financiële sector een aangifteplicht en een controleplicht op.
La loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux impose à tout le secteur financier un devoir de notification et de contrôle.