De criminele activiteit waarnaar de term witwassen van gelden verwijst, blijft beperkt tot illegale handel in narcotica en geestverruimende middelen en tot andere criminele activiteiten die als zodanig worden genoemd door elke lidstaat voor de doelstellingen van deze richtlijn (artikel 1, op een na laatste streepje).
Toutefois, l'activité criminelle sous-jacente à laquelle se réfère le terme de blanchiment de capitaux est limitée au trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropiques ainsi qu'à toute autre activité criminelle définie comme telle pour les besoins de la présente directive par chaque État membre (article 1er, avant-dernier tiret).
