Traduction de «customer due diligence » (Néerlandais → Français) :

TERMINOLOGIE

cliëntenonderzoek | customer due diligence | CDD [Abbr.]
obligation de diligence à l'égard de la clientèle

due diligence-onderzoek
audit préalable

due diligence verplichting
obligation de vigilance

due diligence | zorgvuldig onderzoek
audit préalable | contrôle préalable | diligence appropriée | diligence raisonnable | due diligence | obligation de vigilance

customer experience ontwerpen | customer experience ontwikkelen | 0.0 | klantbeleving ontwerpen
créer les services aux clients | imaginer un service à la clientèle | concevoir les services aux clients | créer un service aux clients

software voor customer relationship management gebruiken | CRM-software gebruiken | software voor het beheer van klantrelaties gebruiken
utiliser un logiciel de gestion de la relation avec le client

custom -auto
voiture Custom | voiture personnalisée

CRM | customer relationship management | beheer van klantenrelaties | beheer van klantrelaties
gestion des relations avec les clients | gestion de la relation client | gestion des relations avec la clientèle

TRADUCTIONS EN CONTEXTE

de identiteit identificeren van hun klanten („klantenonderzoek — customer due diligence”) en van de uiteindelijke begunstigde*, en de zakelijke relatie met de klant controleren.
d’établir et de vérifier l’identité du client («obligations de vigilance à l’égard de la clientèle») et du bénéficiaire effectif*, ainsi que d’exercer une vigilance de la relation d’affaires avec leur client.

- Customer due diligence of "klantenonderzoek" – enkel geregistreerde spelers die een rekening bij de vergunninghouder hebben, mogen spelen.
- Le devoir de diligence raisonnable vis-à-vis de la clientèle - seuls les joueurs inscrits qui possèdent un compte chez le titulaire de licence sont autorisés à jouer.

Het staat die instellingen en personen vrij gebruik te maken van openbare registers van uiteindelijke begunstigden, hun cliënten om relevante gegevens te vragen of deze informatie op andere wijze te verzamelen, rekening houdend met het feit dat de omvang van dergelijke klantenonderzoeksmaatregelen („customer due diligence measures”) gerelateerd is aan het risico van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, hetgeen afhankelijk is van het soort cliënt, de zakelijke relatie, het product of de transactie.
Pour satisfaire à cet impératif, lesdits établissements et personnes devraient être libres de recourir aux registres publics des bénéficiaires effectifs, de demander à leurs clients toute donnée utile ou d'obtenir autrement des informations, tout en tenant compte du fait que l'importance de ces mesures en matière d'obligation de vigilance dépend du risque de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme, lequel varie en fonction du type de client, de relation d'affaires, de produit ou de transaction.

Deze entiteiten en personen dienen waakzaamheid te betrachten tegenover hun cliënten (customer due diligence, CDD) en rekening houden met het risico op het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.
Ces entités et personnes doivent appliquer le principe de vigilance à l’égard de la clientèle, en tenant compte des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

In overeenstemming met een risicogeoriënteerde benadering dient in de Gemeenschapswetgeving derhalve het beginsel te worden ingevoerd dat in passende gevallen een vereenvoudiging van de "ken-uw-cliënt"-vereisten (customer due diligence) kan worden toegestaan.
Selon une approche ajustée au risque, il y aurait donc lieu d'introduire, dans la législation communautaire, le principe selon lequel des obligations simplifiées de vigilance à l'égard de la clientèle pourraient s'appliquer dans des cas déterminés.

Dit betekent dat de richtlijn geen “customer due diligence” vereist als er bij de desbetreffende financiële transacties sprake is van slechts een minimaal risico van witwassen van geld.
Grâce à celle-ci, la directive n’exige pas des clients d’appliquer des procédures de vigilance dans les cas où les transactions financières présentent un risque minimal de blanchiment de capitaux.

De aanbevelingen "klantenonderzoek" voor banken (Customer due diligence for banks), opgesteld door het Bazels Comité voor het Bankentoezicht, die in oktober 2001 van kracht zijn geworden, bieden richtsnoeren op het gebied van klantenidentificatie en continu rekeningtoezicht, die ook voor dit doel kunnen worden gebruikt.
Les recommandations concernant l'obligation de diligence à l'égard de la clientèle des banques élaborées par le Comité de Bâle sur la surveillance bancaire et entrées en vigueur en octobre 2001, fournissent des directives en matière d'identification du client et de suivi constant des comptes, qui peuvent également être utilisées à cette fin.