Voor de inhoud van die opleidingsprogramma's beveelt de circulaire volgende thema's aan: de Belgische wettelijke en reglementaire verplichtingen die de onderneming moet nakomen, gekaderd in de internat
ionale context; de structuren en procedures die de onderneming uitgewerkt heeft ter voorkoming van het witwa
ssen van geld en de financiering van terrorisme; de studie van het fenomeen van het witwassen van geld en van de financiering van terrorisme in de praktijk, - typologieën, risicofactoren, enzovoorts; de specifieke gevallen van o
...[+++]ngebruikelijke manuele wisselverrichtingen.Pour ce qui concerne plus concrètement ces programmes de formation, la circulaire recommande que cette formation porte sur : les obligations légales et réglementaires belges que l'entreprise doit respecter, dans leur contexte international ; l'organisation et les proc
édures élaborées au sein de l'entreprise dans le cadre de la prévention du blanchimen
t de capitaux et du financement du terrorisme ; l'étude du phénomène de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme dans la pratique (typologie, facteurs de risques, etc.) ; l
...[+++]es cas particuliers des opérations inhabituelles de change manuel.