Vertaling van "financiële delinquentie waaronder " (Nederlands → Frans) :

TERMINOLOGIE

Centrale Dienst voor de bestrijding van de georganiseerde economische en financiële delinquentie | CDGEFID [Abbr.]
Office central de lutte contre la délinquance économique et financière organisée | Ocdéfo [Abbr.]

georganiseerde economische en financiële delinquentie
délinquance économique et financière organisée

Centrale Dienst voor de Bestrijding van de Georganiseerde Economische en Financiële Delinquentie | CDGEFID [Abbr.]
Office central de lutte contre la délinquance économique et financière organisée | DEFO [Abbr.] | OCDEFO [Abbr.]

IN-CONTEXT TRANSLATIONS

Teneinde een functionele verdeling van de taken van de verschillende fiscale administraties tot stand te brengen en rekening houdende met haar specifieke opdracht, werden echter volgende criteria vastgesteld die de BBI moeten leiden bij de selectie van de zaken die zij in onderzoek neemt: - georganiseerde economische en financiële delinquentie (waaronder carrousels); - kennisgevingen van het gerecht; - bijzondere mechanismen toegepast in de financiële sector; - belangrijke fraudemechanismen bij grote of verbonden ondernemingen; - opdrachten van de hogere overheid; - bedrijfsleiders en/of andere belastingplichtigen die in relatie staan tot één van de voornoemde criteria.
En vue de réaliser une répartition fonctionnelle des tâches des différentes administrations fiscales, et compte tenu de sa mission spécifique, des critères ont toutefois été fixés afin de guider l'ISI dans la sélection des affaires qu'elle prend en enquête: - délinquance économique et financière organisée (dont les carrousels); - informations de la justice; - mécanismes particuliers mis en place dans le secteur financier; - mécanismes de fraude de grande ampleur dans de grandes entreprises ou entre des entreprises liées; - enquêtes ordonnées par l'autorité; - dirigeants d'entreprise et/ou autres contribuables, en relation avec un des critères précités.