Traduction de «fraudedossiers » (Néerlandais → Français) :

Voor sommige corruptie- en fraudedossiers die door OLAF aan de nationale gerechtelijke autoriteiten zijn doorgespeeld, slepen de strafrechtelijke procedures al jaren aan.
Dans certains cas de corruption et de fraude, l’action pénale est toujours en cours alors que l’OLAF avait transmis le dossier à l’autorité judiciaire nationale de nombreuses années auparavant.

o Verlenen van fiscale internationale en interdepartementale bijstand aan de Administrateur-generaal en aan de 5 gewestelijke directies van de AABBI met het oog op een optimale behandeling van fraudedossiers;
o Organiser une assistance fiscale internationale et interdépartementale à l'Administrateur général et aux 5 directions régionales de l'organisation afin d'optimaliser le traitement de dossiers de fraude ;

O Organiseren van de juridische en fiscale bijstand aan de Administrateur-generaal en aan de afdelingen `Juridische zaken' van de 5 gewestelijke directies van de AABBI met het oog op een optimale behandeling van fraudedossiers;
O Organiser une assistance juridique et fiscale tant à l' Administrateur général qu'aux divisions « Affaires juridiques » des 5 directions régionales de l'AGISI afin d' optimaliser le traitement des dossiers de fraude;

...controleren van complexe fraudedossiers in verschillende fiscale materies om een correcte naleving van wetgeving, reglementen en procedures te verzekeren; instaan voor de planning, de voorbereiding en de uitvoering van controles om fraudegevallen op te sporen; in het kader van een specifiek fraudedossier, bepalen van de te volgen strategie, de te verrichten acties en de opvolging ervan; erop toezien dat de strategie van het dossier en de strategie van de zaak op elkaar afgestemd zijn, (bijv. het uniformeren van de taxatie over de verschillende fiscale wetgevingen in verschillende dossiers van dezelfde zaak) teneinde de coherentie in de zaak te garanderen; regelmatig beoordelen in hoeverre de dossiers en de strategie ervan geëvolueerd zijn; analyseren en beoordelen van de verschillende standpunten die tijdens het onderzoek verdedigd worden (taxatiestelsels, chronologie van de onderzoeksdaden,...); controles uitvoeren ter plaatse; opvragen, indien nodig, van bijkomende inlichtingen bij de belastingplichtige, bij binnen- en buitenlandse fiscale administraties en bij andere overheden; instaan voor de uitvoering van de vooronderzoeken om de juiste dossiers te selecteren; opstellen van de nodige proceduredocumenten; opstellen van het controleverslag met betrekking tot de doorgevoerde controle; formuleren van wettelijk gegronde adviezen, gebaseerd op de juridische aanpak van dossiers, zodat de taxatieteams een doordachte en verantwoorde beslissing kunnen nemen; actief participeren aan onderhandelingen met de belastingplichtige en diens raadgevers in het kader van eventuele voorstellen tot rechtzetting; de administratie voor de rechtbanken en hoven vertegenwoordigen om de verrichte taxaties te verdedigen; ondersteunen van het kennisbeheer in de AA BBI m.b.t. fraudepraktijken door de informatie die is verzameld in het belastingonderzoek gestructureerd ter beschikking te stellen; de tijdens interne en externe seminaries nieuw verworven kennis delen met de collega's. ...
... contrôler les dossiers de fraude complexes en différentes matières fiscales en vue de prendre des décisions en accord avec la réglementation en vigueur; assurer de la planification, la préparation et l'exécution de contrôles afin de détecter des fraudes; dans le cadre d'un dossier de fraude particulier, déterminer la stratégie à suivre, les actions à mener et leur suivi; veiller à la compatibilité entre la stratégie du dossier et celle de l'affaire, comme l'uniformisation de la taxation dans les différents dossiers d'une seule affaire, afin de assurer la cohérence de l'affaire; faire régulièrement le point sur l'évolution des dossiers et de leur stratégie; analyser et apprécier les différentes positions défendues dans l'enquête (modes de taxation, chronologie des actes d'enquête, etc.); effectuer des contrôles sur place; demander, si nécessaire, des informations supplémentaires auprès du contribuable, d'autres administrations fiscales nationales et internationales et d'autres autorités; assurer l'exécution des pré-enquêtes pour sélectionner les bons dossiers; rédiger les documents de procédure nécessaires; rédiger le rapport final de contrôle par rapport au contrôle effectué; formuler des avis, sur base légale, concernant l'approche juridique des dossiers afin de permettre aux équipes de taxation de prendre une décision réfléchie et responsable; participer activement aux discussions avec le contribuable et ses conseillers dans le cadre d'une éventuelle proposition de régularisation; représenter l'Administration dans des litiges fiscaux afin d'expliquer et défendre la position de l'Administration; soutenir la gestion de connaissance concernant les pratiques frauduleuses au sein de l'AG ISI en mettant à disposition de manière structurée l'information recueillie lors des enquêtes fiscales; partager avec ces collègues les nouvelles connaissances acquises lors des séminaires internes et externes. ...

Ze zijn respectievelijk belast, voor de eerste, met de bestrijding van fraude op het vlak van douane en accijnzen en, voor de tweede, met de behandeling van fraudedossiers die al dan niet aanleiding geven tot een vervolg in rechte of ook tot administratief beroep (in het geval van de centrale diensten).
Elles sont respectivement chargées, pour la première, de la lutte contre la fraude en matière de douanes et accises et, pour la seconde, du traitement des dossiers de fraude recevant ou non des suites judiciaires ou encore de recours administratifs (dans le cas des services centraux).

Voorstel tot oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie die ermee wordt belast de aanbevelingen inzake de strijd tegen de grote fiscale fraude bij de tijd te brengen, gelet op de grote fraudedossiers die aan het licht zijn gebracht, met name de Panama Papers
Proposition visant à instituer une commission d'enquête parlementaire chargée d'actualiser les recommandations en matière de lutte contre la grande fraude fiscale, à la lumière des grands dossiers de fraude mis au jour et notamment des "Panama Papers"

Tenslotte, werkt de inspecteur bij de Speciale Onderzoekeenheid van het FAGG die gespecialiseerd is in medische hulpmiddelen continu op fraudedossiers, inclusief de fraude op Internet.
Enfin, l’inspecteur de l’Unité spéciale d’enquête de l’AFMPS, spécialisé en dispositif médicaux, travaille continuellement aux dossiers de fraudes, y compris la fraude sur Internet.

Zo werden met Frankrijk en Nederland reeds een aantal fraudedossiers succesvol aangepakt.
Ainsi, plusieurs dossiers de fraude ont déjà pu être traités avec succès avec la France et les Pays-Bas.

« Zoals in het Verslag van de Kamercommissie voor Financiën terecht wordt opgemerkt, houdt het « una via »-principe in, dat men « één richting » kiest : afhandeling van fraudedossiers ofwel via administratieve weg, ofwel via gerechtelijke weg; waarbij het dan de bedoeling zou zijn dat de zware fraudedossiers aan het gerecht toegewezen worden, en de administratie zich vervolgens van verdere actie onthoudt.
« Ainsi qu'il a été très justement relevé dans le rapport de la commission des Finances de la Chambre, le principe « una via » implique qu'il faut choisir « une seule et unique voie »: les dossiers de fraude seront traités soit par la voie administrative, soit par la voie judiciaire, l'idée étant de confier les gros dossiers de fraude à la Justice, auquel cas l'administration s'abstiendrait de toute autre action.

de verjaring van een grootschalig fraudedossier omwille van de inertie van de onderzoeksrechter
la prescription d'un dossier de fraude de grande envergure en raison de l'inertie du juge d'instruction