In de eerste plaats gaat het hier om de georganiseerde misdaad, nl. het uiterst zorgvuldig plannen en begaan van misdrijven op grote schaal en op internationaal niveau met behulp van de modernste planningsmethoden en communicatiemiddelen, in steeds grotere mate gesteund op corruptie en op kapitaal dat, na succesvolle "witwas-acties", weer in omloop wordt gebracht in het normale economische circuit en beschikbaar is voor de financiering van andere misdrijven.
À cet égard, il convient de mentionner en premier lieu le crime organisé, c'est-à-dire celui qui, perpétré à large échelle, au-delà des frontières nationales, dirigé à partir d'une espèce de quartier général recourant aux techniques de communication et aux logistiques les plus modernes, se sert de la corruption et de capitaux provenant d'opérations de blanchiment de l'argent, qui est alors réinvesti dans le circuit économique normal pour financer d'autres actes criminels.
