In grote delen van de EU hebben de financiële en kredietinstellingen geïnvesteerd in de ontwikkeling van ingewikkelde elektronische controlesystemen; het risico op het witwassen van geld is hier bij de verkoop van verzekeringspolissen voor de opstal- en inboedelverzekering, de autoverzekering en de bedrijfsverzekering gering; het is doeltreffender op grond van verdenkingen pas in actie te komen wanneer een claim wordt ingediend.
Dans de nombreuses régions de l'UE, les établissements financiers et les établissements de crédit ont investi dans le développement de systèmes et de processus de vérification électronique complexes. La souscription de polices d'assurance mobilière, automobile et professionnelle comporte un faible risque de blanchiment d'argent.
