Traduction de «informatieverwerking verdachte transacties » (Néerlandais → Français) :

TERMINOLOGIE

verdachte transactie
opération suspecte

verdachte transactie
opération douteuse | transaction suspecte

melding van verdachte financiële transacties | STR [Abbr.]
déclaration de soupçon | déclaration de transaction suspecte | signalement de transaction financière suspecte

TRADUCTIONS EN CONTEXTE

1. Door hoeveel financiële instellingen werden aan de Cel voor Financiële Informatieverwerking verdachte transacties gemeld ?
1. Combien d'organismes financiers ont-ils dénoncé des transactions suspectes à la Cellule de traitement des informations financières ?

De banken en de beoefenaars van een hele reeks beroepen zijn wettelijk verplicht om de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) in te lichten als ze verdachte transacties van cliënten ontdekken.
En vertu de la législation, les banques ainsi que toute une série de professions sont obligées de prévenir la CTIF (Cellule de traitement des informations financières) si elles découvrent des transactions suspectes effectués par leurs clients.

1. De Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) is belast met het opsporen van ernstige aanwijzingen van witwassen of van financiering van terrorisme in de informatie die zij ontvangt van een groot aantal partners. Zij deelt verdachte transacties mee aan de bevoegde procureur des Konings of aan de federale procureur.
1. La Cellule de traitement des informations financières (CTIF) est chargée d’identifier les indices sérieux de blanchiment ou de financement des terrorismes contenus dans les informations qu’elle réceptionne d’un grand nombre de partenaires et communique les opérations suspectes au procureur du Roi compétent ou au procureur fédéral.

Dit ontslaat de financiële instellingen echter niet van het melden van verdachte transacties aan de CIF (Cel Financiële Informatieverwerking), in toepassing van de wet van 11 januari 1993.
Mais celle-ci ne dispense pas les organismes bancaires des déclarations de soupçons qu'ils doivent faire à la CTIF (Cellule de Traitement des Informations financières) en application de la loi du 11 janvier 1993.

Banken moeten, in de strijd tegen de fiscale fraude en tegen witwaspraktijken, verdachte transacties melden aan de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI).
Dans le cadre de la lutte contre la fraude fiscale et les pratiques de blanchiment, les banques doivent signaler les transactions suspectes à la Cellule de traitement des informations financières (CTIF).

Sinds de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld moet iedere financiële instelling verdachte transacties melden aan de Cel voor financiële informatieverwerking.
Depuis la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux, toutes les institutions financières sont tenues de communiquer les transactions suspectes à la Cellule de traitement des informations financières.

In de strijd tegen het witwassen van geld, hebben onder andere de financiële instellingen de verplichting om verdachte transacties te melden aan de Cel voor Financiële Informatieverwerking.
Dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d'argent, les établissements financiers, notamment, sont tenus de signaler toute transaction suspecte à la Cellule de traitement des informations financières.