Op internationaal niveau, wees, naast het GAFI, de dienst van de Verenigde Naties voor de controle op drugs en de preventie van misdaad, in zijn verslag van 1998 op de financiële paradijzen, het bankgeheim en het witwassen van kapitalen, erop dat er dikwijls een beroep werd gedaan op professionelen uit de juridische sector om de oorsprong van criminele fondsen te verbergen.
Au niveau international, outre le GAFI, l'Office des Nations unies pour le contrôle des drogues et la prévention du crime pointait, dans son rapport de 1998 sur les paradis financiers, le secret bancaire et le blanchiment de capitaux, qu'il était souvent fait appel à des professionnels du droit pour dissimuler l'origine des fonds criminels.
