« Analyses » betreffen de pre-onderzoeksfase op basis van intra muros beschikbare informatie, zoals de betrokken tussenpersonen, de aard van de transacties, de financiële berichtgeving, .Als dergelijke analyse geen opheldering biedt, wordt een « onderzoek » ingesteld, waarbij extra muros informatie wordt opgevraagd, bijvoorbeeld bij de tussenpersonen die de betrokken transacties hebben uitgevoerd.
Les « Analyses » concernent la phase de préenquête sur la base des informations disponibles intra muros, comme les intermédiaires concernés, la nature des transactions, les informations financières, .Si cette analyse ne fait pas la clarté, une « enquête » est entamée, où des informations extra muros sont demandées, par exemple auprès des intermédiaires ayant effectué les transactions concernées.
