FATF-GAFI, Financial Action Task Force/Groupe d'action financière, legt een verhoogde waakzaamheid aan de dag tegenover PPP's (politiek prominente personen/politically exposed persons), fysieke personen die een belangrijke openbare functie bekleden of hebben bekleed, en hun familie.
En effet le GAFI, Groupe d'action financière, a pris des mesures de vigilance accrue envers les PEP's, c'est-à-dire les personnes politiquement exposées, à savoir des personnes physiques qui occupent ou ont exercé une fonction publique importante et les membres de leur famille.