Om de goede werking van het preventief anti-witwasstelsel te vrijwaren is het noodzakelijk dat de ondernemingen en personen onderworpen aan de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld spoedig op de hoogte worden gesteld van het land, ten
aanzien waarvan tot tenuitvoerlegging van tegenmaatregelen werd beslist door de Financiële Actiegroep, alsook van het soort verrichtingen en feiten, en desgevallend hun minimumbedrag waarvoor de verruimde plicht tot kennisgeving aan de Cel voor financiële informatiewerking, zoals beoogd in artikel 14ter van de wet van 11 januari 1993 to
...[+++]t voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld, van toepassing is.Afin d'assurer le bon fonctionnement du dispositif préventif antiblanchiment il est impératif que les organismes et les personnes visés par la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux connaissent à bref délai le pays à l'égard du
quel le Groupe d'Action financière a décidé d'appliquer des contre-mesures, ainsi que le type de faits et d'opérations, et, le cas échéant, leur montant minimal, pour lesquels l'obligation élargie de déclaration à la Cellule de traitement des informations financières telle que visée à l'article 14ter de la loi du 11 janvier 1993 rela
...[+++]tive à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux est applicable.