Vertaling van "verdachte witwastransacties " (Nederlands → Frans) :

TERMINOLOGIE

verdacht gedrag vaststellen | verdachte gedragingen vaststellen | verdacht gedrag identificeren | verdachte gedragingen identificeren
repérer un comportement suspect

verdacht tijdperk | verdachte periode
période suspecte

verdachte dood
mort suspecte

verdachte
inculpé

verdacht
suspect

verdachte
personne prévenue (1) | prévenu (2)

verdachte transactie
opération douteuse | transaction suspecte

van besmetting verdacht pluimvee
volaille suspecte d'être infectée

rechten van de verdediging [ bezoekrecht van de advocaat | rechten van de verdachte | vermoeden van onschuld ]
droits de la défense [ droit de visite des avocats | droits de l'accusé | présomption d'innocence ]

tenlastelegging [ aanklacht | beschuldigde | beschuldiging | verdachte ]
accusation

IN-CONTEXT TRANSLATIONS

De passende middelen die door de lidstaten aan de financiële inlichtingeneenheid verstrekt worden, moeten deze eenheid in staat stellen de onder deze richtlijn vallende instellingen en personen tijdig van specifieke feedback te voorzien over de doelmatigheid en follow-up van meldingen van verdachte witwastransacties.
Les ressources appropriées fournies par les États membres à la cellule de renseignement financier permettent à cette dernière de procurer en temps opportun aux établissements et aux personnes relevant de la présente directive un retour d'information spécifique sur l'efficacité et le suivi des rapports relatifs aux transactions suspectes de blanchiment d'argent.

Meer bepaald moet volgens aanbeveling 26, onder a), van het actieplan 1997 een systeem worden opgezet voor informatie-uitwisseling van verdachte witwastransacties; in diezelfde gedachtegang gaat punt 48, onder a), iv, van het actieplan 1998 over de instelling van een systeem voor informatie-uitwisseling en analyse op het gebied van het witwassen van geld.
De manière plus concrète, la recommandation n° 26, point a), du programme d'action de 1997 souligne qu'il est nécessaire d'instaurer un mécanisme permettant d'échanger des informations sur des faits soupçonnés d'être constitutifs de blanchiment de capitaux; dans le même ordre d'idées, le point 48 a) iv) du plan d'action de 1998 demande d'établir un système d'échange d'informations et d'analyse en matière de blanchiment d'argent.