Traduction de «Cash movement transaction » (Anglais → Français) :

TERMINOLOGIE

cash movement transaction
opération relative aux mouvements de trésorerie

spot contract | spot transaction | spot | cash market transaction | cash transaction | cash deal | dealing for cash
opération au comptant | contrat au comptant | négociation au comptant

cash (export) transaction
opération (d'exportation) au comptant

non-cash payment transaction
règlement scriptural

cash receipts transaction file
fichier encaissements [ journal des encaissements | journal de caisse-recettes ]

cash market transaction
transaction sur le marché au comptant

cash receipts transaction file
fichier encaissements | journal des encaissements | journal de caisse-recettes

cash disbursements transaction file
fichier décaissements [ journal des décaissements ]

cash disbursements transaction file
fichier décaissements | journal des décaissements

obligation to identify in the case of cash transactions
obligation d'identification lors d'opérations de caisse

TRADUCTIONS EN CONTEXTE

However, in the case of cash movement transaction, the Member States shall execute the orders within the period requested by the Commission.
Toutefois, pour les opérations relatives aux mouvements de trésorerie, les États membres exécutent les ordres dans les délais demandés par la Commission.

In the case of cash movement transactions, the Member States or their national central bank shall execute the orders within the period requested by the Commission which, save in exceptional cases, shall notify them at least one day before the order is to be executed.
Pour les opérations relatives aux mouvements de trésorerie, les États membres ou leur banque centrale nationale exécutent les ordres dans les délais demandés par la Commission qui, sauf dans des cas exceptionnels, les notifie au moins la veille du jour où l'ordre doit être exécuté.

In developing countries, where governance can be weak, trade-based money laundering, tax evasion, black market transactions, bulk cash movements, smuggling, and corruption are among the mechanisms used to facilitate illicit capital flight.
Dans les pays en développement, où la gouvernance n'est pas nécessairement très solide, les stratagèmes commerciaux de blanchiment d'argent, l'évasion fiscale, les transactions clandestines, les mouvements d'argent en vrac, la contrebande et la corruption sont au nombre des mécanismes utilisés pour faciliter l'évasion de capitaux.

If all of a sudden you see movement of money for no specific reason, why is it that all of a sudden in that part of the province all these transactions are occurring either in cash or large transactions?
Si, tout à coup, vous constatez que de l'argent circule sans aucune raison précise, il y a lieu de se demander pourquoi, soudainement, dans cette région de la province, on constate de nombreuses transactions en espèces, ou de nombreuses transactions comportant des sommes élevées.

The two key elements of the proposal are the introduction of an obligation to declare cash movements of EUR 15 000 or more and a provision that the competent authorities be informed of transactions that present a risk of money laundering.
Les deux éléments principaux de cette proposition sont : l'introduction d'une obligation de déclarer les mouvements d'argent liquide pour une somme supérieure à 15 000 euros et la transmission aux autorités compétentes des informations sur les transactions présentant un risque de blanchiment de capitaux.

However, in the case of cash movement transactions, the Member States shall execute the orders within the period requested by the Commission.
Toutefois, pour les opérations relatives aux mouvements de trésorerie, les États membres sont tenus d'exécuter les ordres dans les délais demandés par la Commission.

Each month we receive thousands of reports from these entities, including: [Translation] suspicious transactions related to money laundering or terrorist financing; terrorist property reports; international electronic fund transfers of $10,000 or more; large cash transactions of $10,000 or more; cross-border currency movements of $10,000 or more and currency seizure reports.
Chaque mois, nous recevons de ces entités des milliers de rapports concernant notamment : [Français] des opérations douteuses pouvant être liées au blanchiment d'argent ou au financement d'activités terroristes; des biens appartenant à un groupe terroriste; des télévirements internationaux de 10 000 $ ou plus; des opérations importantes en espèces de 10 000 $ ou plus; et des mouvements transfrontaliers d'espèces de 10 000 $ ou plus ainsi que des rapports de saisie de devises.

They have made the case to the federal government for legislation that requires the reporting of suspicious and prescribed transactions such as large cash transactions above a certain amount and of cross-border movements of currency.
Ils ont démontré au gouvernement fédéral qu'il fallait une loi exigeant de déclarer les opérations financières douteuses et à déclarer comme les opérations financières importantes dépassant un certain montant et les mouvements transfrontaliers de devises.

When we look at the combination of reports that we receive — suspicious transactions, large cash transactions, international wire transfers, cross-border currency movements and so on — we compare all of them to each other as a means of trying to see whether there is a pattern of activity or a pattern of deception that jumps out at us.
Quand nous regardons l'ensemble des rapports que nous recevons — sur les opérations douteuses, les importantes opérations en espèces, les télévirements internationaux, les mouvements transfrontaliers de devises et ainsi de suite —, nous les comparons les uns aux autres pour essayer de voir s'il y a une série d'activités ou de tentatives de dissimulation qui pourrait nous sauter aux yeux.