Vertaling van "Financial Intelligence Processing Unit " (Engels → Frans) :

TERMINOLOGIE

Financial Intelligence Processing Unit | CTIF [Abbr.]
Cellule de traitement des informations financières | CTIF [Abbr.]

Financial Intelligence Unit | TRACFIN [Abbr.]
traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins | TRACFIN [Abbr.]

Financial Intelligence Unit | FIU [Abbr.]
cellule de renseignement financier | CRF [Abbr.]

Financial Intelligence Unit [ FIU ]
Cellule de renseignements financiers | Financial Intelligence Unit [ CRF | FIU ]

Financial Intelligence Unit
Unité du renseignement financier

financial intelligence unit | FIU
cellule de renseignement financier

Financial Intelligence Unit Act
Loi sur l'unité des renseignements financiers

financial intelligence unit
service de renseignement financier [ unité de renseignement financier ]

IN-CONTEXT TRANSLATIONS

Mr. Intscher: The regime varies from financial intelligence unit to financial intelligence unit.
M. Intscher : Le régime varie d'une unité du renseignement financier à l'autre.

For example, if the tax authorities find a case that looks like money laundering, they can pass that information to the financial intelligence units, who can then progress, or if the financial intelligence unit finds something that looks like a tax crime, they can pass that back to the tax authority.
Par exemple, si les autorités fiscales découvrent un cas de blanchiment d'argent, elles peuvent fournir les informations aux services de renseignement financier pour faire progresser l'enquête, ou si les services de renseignement financier constatent une fraude fiscale, ils peuvent en informer les autorités compétentes.

As for the fight against the financing of terrorism, the EU’s policy is based on the comprehensive EU strategy presented in 2004 which sets out the Commission’s objectives: the effective use of financial intelligence and cooperation between financial intelligence units (FIUs).
Quant à la lutte contre le financement du terrorisme, la politique de l'UE est basée sur le document de stratégie globale de l'UE de 2004 qui précise les objectifs de travail de la Commission: l'utilisation efficace du renseignement financier et la coopération entre les unités de renseignement financier (FIUs).

Canada’s financial intelligence unit, the Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC), was created in July 2000 to collect, analyze and disclose financial information and intelligence on suspected money laundering and terrorist activities financing.
Le service du renseignement financier du Canada – le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE) – a été créé en juillet 2000 et chargé de recueillir, d’analyser et de communiquer des données et des renseignements d’ordre financier sur les activités suspectes en matière de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme.

Although that Directive has not been implemented yet in every Member State, an assessment of its functioning would be useful as regards the number of reports transmitted by financial and non-financial professions, collaboration between the financial intelligence units and the different professions, the follow-up operated by financial intelligence units and the number of cases subsequently brought before the courts, so as to evaluate the effectiveness and the efficiency of EU legislation.
Même si cette directive n'a pas encore été mise en œuvre dans chacun des États membres, il serait utile d'apprécier son fonctionnement en ce qui concerne le nombre de rapports transmis par les professions financières et non financières, la coopération entre les cellules de renseignement financier et les différentes professions, le suivi réalisé par les cellules de renseignement financier et le nombre d'affaires qui ont été déférées à des tribunaux par la suite, de manière à évaluer l'utilité et l'efficacité de la législation de l'UE.

The institutions and persons covered by the Directive also have to furnish the financial intelligence unit, at its request, with all other necessary information, but it is up to the Member States to determine if the financial intelligence unit or another competent law enforcement authority is empowered to request these information.
Les établissements et les personnes relevant de la présente directive doivent aussi fournir à la cellule de renseignement financier, à la demande de celle-ci, toutes les informations complémentaires nécessaires, mais il appartient aux États membres de déterminer si la cellule de renseignement financier ou une autre autorité de répression compétente est habilitée à demander ces informations..

This should not compel Member States to change their existing reporting systems where the reporting is done through a public prosecutor or other law enforcement authorities, as long as the information is forwarded promptly and unfiltered to financial intelligence units allowing them properly to conduct their business, including international cooperation with other financial intelligence units.
Cette disposition ne devrait pas obliger les États membres à modifier leurs systèmes de déclaration existants lorsque la déclaration est effectuée par le biais d'un procureur ou une autre autorité de répression compétente, dans la mesure où les informations sont transmises rapidement et de manière non filtrée aux cellules de renseignement financier de façon à leur permettre d'exercer leur activité de manière satisfaisante, notamment en recourant à la coopération internationale avec d'autres cellules de renseignement financier.

This should not compel Member States to change their existing reporting systems where the reporting is done through a public prosecutor or other law enforcement authorities, as long as the information is forwarded promptly and unfiltered to financial intelligence units allowing them properly to conduct their business, including international cooperation with other financial intelligence units .
Cette disposition ne devrait pas obliger les États membres à modifier leurs systèmes de déclaration existants lorsque la déclaration est effectuée par le biais d'un procureur ou une autre autorité de répression compétente, dans la mesure où les informations sont transmises rapidement et de manière non filtrée aux cellules de renseignement financier de façon à leur permettre d'exercer leur activité de manière satisfaisante, notamment en recourant à la coopération internationale avec d'autres cellules de renseignement financier.

Cross Border Crime Forum, the financial action task force, and the Egmont Group of financial intelligence units. The Egmont Group, established in 1995, is an international group of financial intelligence units that work together in an informal organization to provide a forum for financial intelligence units to improve support to their respective anti-money-laundering and anti-terrorism-financing programs.
Établi en 1995, le Groupe Egmont est un groupe international de cellules de renseignements financiers qui travaillent ensemble dans une organisation officieuse afin d'offrir à ces cellules une tribune leur permettant d'améliorer le soutien de leurs activités respectives contre le blanchiment de capitaux et les programmes qui financent le terrorisme.

Because of the challenge in detecting this type of financial activity through the analysis of financial transactions alone, FINTRAC also relies on timely and accurate intelligence that is provided by the police and national security agencies, as well as international financial intelligence units to augment its data holdings.
Étant donné que la détection de ce genre d’activité financière seulement par l’analyse des transactions financières constitue tout un défi, CANAFE s’appuie aussi sur les renseignements exacts que fournissent, à point nommé, les corps policiers, les organismes nationaux chargés de la sécurité nationale et les cellules de renseignements financiers d’autres pays, pour augmenter ses données.