Vertaling van "Operation which may be related to money laundering " (Engels → Frans) :

TERMINOLOGIE

operation which may be related to money laundering
opération qui peut être liée au blanchiment de capitaux

Definition: This block contains a wide variety of disorders that differ in severity and clinical form but that are all attributable to the use of one or more psychoactive substances, which may or may not have been medically prescribed. The third character of the code identifies the substance involved, and the fourth character specifies the clinical state. The codes should be used, as required, for each substance specified, but it should be noted that not all fourth character codes are applicable to all substances. Identification of the psychoactive substance should be based on as many sources of information as possible. These include self-report data, analysis of blood and other body fluids, characteristic physical and psychological symptoms, clinical signs and behaviour, and other evidence such as a drug being in the patient's possession or reports from informed third parties. Many drug users take more than one type of psychoactive substance. The main diagnosis should be classified, whenever possible, according to the substance or class of substances that has caused or contributed most to the presenting clinical syndrome. Other diagnoses should be coded when other psychoactive substances have been taken in intoxicating amounts (common fourth character .0) or to the extent of causing harm (common fourth character .1), dependence (common fourth character .2) or other disorders (common fourth character .3-.9). Only in cases in which patterns of psychoactive substance-taking are chaotic and indiscriminate, or in which the contributions of different psychoactive substances are inextricably mixed, should the diagnosis of disorders resulting from multiple drug use (F19.-) be used. | Modifiers The following fourth-character subdivisions are for use with categories F10-F19: Code Title .0 Acute intoxication A condition that follows the administration of a psychoactive substance resulting in disturbances in level of consciousness, cognition, perception, affect or behaviour, o ...
Modificateurs Les subdivisions suivantes peuvent être utilisées comme quatrième chiffre avec les rubriques F10-F19: Code Titre .0 Intoxication aiguë Etat consécutif à la prise d'une substance psycho-active et entraînant des perturbations de la conscience, des facultés cognitives, de la perception, de l'affect ou du comportement, ou d'autres fonctions et réponses psychophysiologiques. Les perturbations sont directement liées aux effets pharmacologiques aigus de la substance consommée, et disparaissent avec le temps, avec guérison complète, sauf dans les cas ayant entraîné des lésions organiques ou d'autres complications. Parmi les complications, on peut citer: les traumatismes, les fausses routes avec inhalation de vomissements, le delirium, le coma, les convulsions et d'autres complications médicales. La nature de ces complications dépend de la catégorie pharmacologique de la substance consommée et de son mode d'administration. Etats de transe et de possession au cours d'une intoxication par une substance psycho-active Intoxication pathologique Ivresse:SAI | alcoolique aiguë | Mauvais voyages (drogues) Excl.: intoxication signifiant empoisonnement (T36-T50) .1 Utilisation nocive pour la santé Mode de consommation d'une substance psycho-active qui est préjudiciable à la santé. Les complications peuvent être physiques (par exemple hépatite consécutive à des injections de substances psycho-actives par le sujet lui-même) ou psychiques (par exemple épisodes dépressifs secondaires à une forte consommation d'alcool). Abus d'une substance psycho-active .2 Syndrome de dépendance Ensemble de phénomènes comportementaux, cognitifs et physiologiques survenant à la suite d'une consommation répétée d'une substance psycho-active, typiquement associés à un désir puissant de prendre la drogue, à une difficulté à contrôler la consommation, à une poursuite de la consommation malgré des conséquences nocives, à un désinvestissement progressif des autres activités et obligations au profit ...

IN-CONTEXT TRANSLATIONS

Those measures shall include participation of their employees in special ongoing training programmes to help them recognise operations which may be related to money laundering or terrorist financing and to instruct them as to how to proceed in such cases.
Ces mesures comprennent la participation de leurs employés à des programmes spéciaux de formation continue visant à les aider à reconnaître les opérations susceptibles d'être liées au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme et à les instruire sur la manière de procéder en pareil cas.

We have a problem if we do not act immediately to review and, if need be, cancel tax conventions with countries which make tax avoidance easier, something rich Canadian taxpayers take full advantage of, and with countries which do not co-operate adequately in the fight against money laundering.
Si on ne prend pas de mesures immédiates pour revoir et, le cas échéant, renoncer et déchirer une convention fiscale avec des pays qui favorisent l'évitement fiscal, dont les plus riches contribuables du Canada profitent à plein, et aussi des pays qui sont pointés du doigt parce qu'ils ne participent pas adéquatement à la lutte contre le blanchiment d'argent, il y a comme un problème.

It refers to reporting entities, which are operations generally required to make disclosures related to money laundering to FINTRAC, our financial intelligence unit.
Il se rapporte aux entités qui sont généralement des organes ou des agents chargés de transmettre des renseignements se rapportant au blanchiment d'argent au CANAFE, notre organisme du renseignement financier.

This regime consists of the Financial Transactions and Report Analysis Centre of Canada, commonly called FINTRAC, which was created approximately 10 years ago to collect and analyze financial data; the Royal Canadian Mounted Police who, along with municipal and provincial police forces, investigate criminal activities related to money laundering and terrorist financing; the Canadian Security Intelligence Service, which works to provide intelligence that may be useful for investigations; the Canada Border Services Agency, which monitors and safeguards our borders; and the Canada Revenue Agency, which regularly reviews tax returns for suspicion of money laundering.
Ce régime comprend le Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada, ou CANAFE, qui a été créé il y a une dizaine d'années afin de recueillir et d'analyser des données financières; la Gendarmerie royale du Canada qui, de concert avec les services de police municipaux et provinciaux, enquête sur les activités criminelles liées au blanchiment d'argent et au financement du terrorisme; le Service canadien du renseignement de sécurité, qui réunit des informations pouvant servir dans le cadre des enquêtes; l'Agence des services frontaliers du Canada, qui surveille et protège nos frontières; enfin l'Agence du revenu du Canada, qui examine régulièrement les déclarations de revenus pour déceler les activités de blanchiment d'argent.

These measures shall include participation of their relevant employees in special ongoing training programmes to help them recognise operations which may be related to money laundering or terrorist financing and to instruct them as to how to proceed in such cases.
Ces mesures comprennent la participation des employés concernés à des programmes spéciaux de formation continue visant à les aider à reconnaître les opérations qui peuvent être liées au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme et à les instruire sur la manière de procéder en pareil cas.

These measures shall include participation of their relevant employees in special training programmes to help them recognise operations which may be related to money laundering as well as to instruct them as to how to proceed in such cases.
Ces mesures comprennent la participation de leurs employés concernés à des programmes de formation spéciaux afin de les aider à reconnaître les opérations qui peuvent être liées au blanchiment de capitaux et de leur donner des instructions sur la manière de procéder en pareil cas.

There are ongoing discussions on deploying Europol’s secure SIENA application to operate FIU.net.[53] Having assessed Member States’ compliance with this instrument, the Council empowered FIUs, in the Third Anti-Money Laundering Directive, to receive, analyse and disseminate suspicious transaction reports relating to money laundering and terrorist financing.[54] As part of its Financial Services Action Plan, the Commission has been reviewing the implementation of the Third Anti-Money Laundering Directive since 2009.[55]
Cette initiative rassemble vingt CRF qui ont le statut de membres. Des discussions sont en cours sur l'opportunité d'utiliser l’application sécurisée SIENA d’Europol pour faire fonctionner l’application FIU.net[53]. Après avoir évalué le respect par les États membres de cet instrument, le Conseil a, dans sa troisième directive sur le blanchiment de capitaux, donné compétence aux CRF pour recevoir, analyser et communiquer les déclarations relatives aux transactions suspectes concernant le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme[54]. Dans le cadre de son plan d'action pour les services financiers, la Commission réexamine depuis 2009 la mise en œuvre de la troisième directive sur le blanchiment de capitaux[55].

France - All persons who professionally advise upon, execute or control operations involving capital movements are obliged to notify the authorities of any transactions which they know to be related to money laundering.
France: Toute personne dont l'activité professionnelle consiste à conseiller, à exécuter ou à contrôler des opérations impliquant des mouvements de capitaux est tenue d'informer les autorités de toute transaction qu'elle sait être liée au blanchiment de capitaux.

These measures shall include participation of their relevant employees in special training programmes to help them recognize operations which may be related to money laundering as well as to instruct them as to how to proceed in such cases.
Ces mesures comprennent la participation de leurs employés concernés à des programmes spéciaux afin de les aider à reconnaître les opérations qui peuvent être liées au blanchiment de capitaux et de les instruire sur la manière de procéder en pareil cas.

Senator Joyal: So a large part of your activities, of your monitoring of financial transfers — because essentially here we are talking about financial transfers — is mainly related to money laundering activities which may be related to organized crime?
Le sénateur Joyal : Donc une grande part de vos activités, de votre surveillance de transferts financiers — parce qu'on parle essentiellement de transferts financiers — est principalement reliée à des activités de blanchiment d'argent qui peuvent être reliées au crime organisé?