The funds generated from illegal activity are susceptible to being laundered through a wide variety of methods, including the Panamanian banking system, Panamanian casinos, bulk cash shipments, pre-paid telephone cards, debit cards, insurance companies, real estate projects and agents, and merchandise.
Les fonds provenant d'activités illégales peuvent être blanchis de nombreuses façons, notamment par le système bancaire panaméen, les casinos panaméens, l'expédition en vrac d'argent, les cartes téléphoniques prépayées, les cartes de débit, les compagnies d'assurances, les projets et les agents immobiliers et la marchandise.