Vertaling van "aspect anti-money " (Engels → Frans) :

TERMINOLOGIE

Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism | Select Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures | MONEYVAL [Abbr.]
Comité d'experts sur l'évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme | MONEYVAL [Abbr.]

Anti-Money Laundering Directive | Directive 2005/60/EC of the European Parliament and of the Council of 26 October 2005 on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering and terrorist financing | Third EU Money Laundering Directive | 3rd AML/CTF Directive [Abbr.]
Directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme | troisième directive anti-blanchiment | 3ème directive LBC/FT [Abbr.]

anti-money laundering obligation | anti-money laundering requirement
obligation au titre de la lutte contre le blanchiment d'argent | obligation en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux

Ordinance of the Anti-Money Laundering Control Authority of 10 October 2003 on the Duties of its Directly Subordinated Financial Intermediaries | MLCA Anti-Money Laundering Ordinance [ AMLO-MLCA ]
Ordonnance du 10 octobre 2003 de l'Autorité de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment d'argent concernant les obligations des intermédiaires financiers qui lui sont directement soumis | Ordonnance de l'AdC sur le blanchiment d'argent [ OBA AdC ]

anti-laundering procedures | anti-laundering process | anti-money laundering initiatives
mesures pour faire échec au blanchissage | méthodes de lutte contre le recyclage de fonds | offensive contre le blanchissage

Federal Act of 10 October 1997 on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism in the Financial Sector | Anti-Money Laundering Act [ AMLA ]
Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier | Loi sur le blanchiment d'argent [ LBA ]

anti-money laundering [ AML | fight against money laundering ]
lutte contre le blanchiment d'argent [ lutte contre le blanchiment de capitaux ]

anti-money laundering | AML [Abbr.]
lutte contre le blanchiment des capitaux | LBC [Abbr.]

anti-money laundering | AML
lutte contre le blanchiment d'argent | lutte contre le blanchiment des capitaux

anti-money laundering/combating the financing of terrorism | AML/CFT
lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme

IN-CONTEXT TRANSLATIONS

The regime objective is completely aligned with the mandates of the regime partners although the mandates of all partners, except for FINTRAC, are broader than the anti-money laundering and anti-terrorist financing aspects.
L'objectif du régime s'harmonise tout à fait avec les mandats des partenaires du régime, même si les mandats de tous les partenaires, à l'exception de celui du CANAFE, ne se limitent pas aux éléments de la lutte contre le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes.

In view of the crucial importance of this aspect of anti-money laundering prevention, it is appropriate, in accordance with the new international standards, to introduce more specific and detailed provisions relating to the identification and verification of the customer and of any beneficial owner.
Eu égard à l’importance cruciale de cet élément de prévention du blanchiment de capitaux, il y a lieu, conformément aux nouvelles normes internationales, d'introduire des dispositions plus détaillées sur l'identification du client et de tout ayant droit économique et la vérification de leur identité.

Consideration should be given as to whether the criminalisation of gross negligence in the failure to comply with reporting obligations and other obligations such as the carrying out of adequate identification checks, record keeping and co-operation with FIUs, including the possibility of corporate liability in appropriate circumstances, would improve the effectiveness of this aspect of anti-money laundering rules.
Il est légitime de se demander si l'on ne pourrait pas renforcer l'efficacité de ce dispositif en criminalisant les négligences graves entraînant le non-respect du devoir de déclaration ou d'autres obligations, comme la vérification adéquate des identités, l'enregistrement des transactions et la coopération avec les CRF, voire en prévoyant une responsabilité des entreprises dans certains cas.

The options studied include the policy in the field of public procurement, money laundering, stolen goods and anti-corruption legislation, as well as the feasibility of the practical aspects of the new legislation for controlling imports of illegally harvested wood.
Les options évaluées incluent la politique en matière de marché public, le blanchiment de capitaux, les marchandises volées et la législation anticorruption, en plus de la faisabilité des aspects pratiques de la nouvelle législation de contrôle des importations de bois illégalement récolté.

The options evaluated include public procurement policy, money laundering, stolen goods and anti-corruption legislation, in addition to the feasibility of practical aspects of the new legislation on monitoring imports of illegally logged timber.
Les options évaluées incluent la politique en matière de marchés publics, le blanchiment des capitaux, les marchandises volées et la législation anticorruption, en plus de la faisabilité des aspects pratiques de la nouvelle législation de contrôle des importations de bois illégalement récolté.

The options evaluated include public procurement policy, money laundering, stolen goods and anti-corruption legislation, in addition to the feasibility and practical aspects of the new legislation on monitoring imports of illegally logged timber.
Les options évaluées incluent la politique en matière de marchés publics, le blanchiment de capitaux, les marchandises volées et la législation anti-corruption en plus de la faisabilité et des aspects pratiques de la nouvelle législation de contrôle des importations de bois illégalement récolté.

The ESC strongly recommended that the Commission assess this aspect very carefully: even if the anti-money laundering directive formally applied to electronic money institutions, it was extremely difficult to monitor its actual implementation.
Le Comité recommande à la Commission de se pencher sur cet aspect avec extrêmement d'attention : même si, du point de vue formel, la directive contre le recyclage s'applique aux institutions de monnaie électronique, le contrôle de son application devient extrêmement difficile.

The ESC strongly recommends that the Commission assess this aspect very carefully: even if the anti-money laundering directive formally applies to EMIs, it is extremely difficult to monitor its actual implementation.
Le Comité économique et social recommande vivement à la Commission de se pencher sur cet aspect avec extrêmement d'attention: même si, du point de vue formel, la directive contre le recyclage s'applique aux IME, le contrôle de son application devient extrêmement difficile.

The EMI is currently analysing the several aspects related to electronic money, to the issuance of coupons and tokens denominated in euro, and to euro banknotes (namely copyright, counterfeiting, anti-copying devices or rules for modem reproduction machinery, and the regime for redemption of damaged notes).
À l'heure actuelle, l'IME étudie les diverses questions relatives à la monnaie électronique, à l'émission de coupons et de pièces libellés en euros, ainsi qu'aux billets en euros (à savoir les droits d'auteur, le faux-monnayage, les dispositifs anti-photocopie ou les règles régissant la fabrication des machines de reproduction modernes, et le régime applicable au remboursement des billets mutilés).